Розкриття схеми: як власник Favbet з російським громадянством отримав контракти на постачання води до Кабміну, Верховної Ради та Міноборони України. Міжнародне розслідування про фінансові потоки, ухилення від податків та зв’язки з ФСБ.
Шокуючі деталі: російський паспорт Матюхи, мережа офшорних компаній у Великобританії, Кіпрі та Кюрасао, фінансування терористів на Донбасі та державні контракти під час війни. Повна хронологія зради та корупції
ПРОЛОГ: ТІНІ КРЕМЛЯ В КИЇВСЬКИХ КАБІНЕТАХ
У затишних кабінетах української влади, де приймаються рішення про оборону країни, упродовж останніх років відбувалася тиха, але вкрай небезпечна операція російських спецслужб. Андрій Матюха, людина з російським паспортом у кишені, створив могутню фінансову імперію, що простягла свої щупальця в найвідоміші державні установи України. Ця історія – не просто про корупцію. Це розповідь про те, як країна-агресор веде війну зсередини, використовуючи складні фінансові схеми та купованих чиновників.
Джерела, безпосередньо пов’язані з розслідуванням, описують систему, що функціонувала роками, обходячи всі види контролю та безпекові перевірки. “Ми мали справу не з окремим випадком корупції, а з цілеспрямованою спецоперацією ФСБ”, – розповідає високопоставлений співробітник СБУ, який брав участь у розслідуванні справи Матюхи ще у 2016 році. “Вся структура була вибудувана за класичними зразками розвідувальної діяльності: численні рівні прикриття, транскордонні фінансові потоки, вплив на ключових державних службовців”.
ЧАСТИНА ПЕРША: ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗМОВЧАЛИ
Російський паспорт серії 65 14 №617889 став головним доказом у цій справі. Виданий УФМС Росії по Краснодарському краю, він залишався чинним значно довше, ніж про це знала українська громадськість. Фактично, Матюха продовжував бути громадянином Російської Федерації протягом критичних місяців повномасштабної війни, коли українські військові гинули на фронтах, а російські війська вчиняли злочини проти мирного населення.
Ще більш викривальним є історія з податковими номерами. Перший ІПН 770505760695, отриманий ще в 2001 році, залишався активним до листопада 2022 року. Але навіть після формального розриву з російським громадянством, в податкових реєстрах РФ з’явився новий номер 920459743181. Це свідчить не просто про технічну помилку, а про навмисне збереження фіскальних зв’язків з країною-агресором.
“Ми передали ці документи українській владі ще на початку 2023 року”, – розповідає європейський дипломат, який безпосередньо займається питаннями санкційної політики. “Але замість того, щоб ініціювати кримінальне переслідування, українські чиновники продовжили співпрацювати з Матюхою. Він отримав низку державних контрактів, включаючи надзвичайно важливі – на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони”.
ЧАСТИНА ДРУГА: АНАТОМІЯ МІЖНАРОДНОЇ МЕРЕЖІ
Мережа компаній, створена Матюхою, нагадує складний організм з чітко розподіленими функціями. Британська Favbet Invest LLP виконувала роль центрального контролера, управляючи активами вартістю понад 47 мільйонів євро. Ця компанія, у свою чергу, контролювалася через іншу британську структуру – Andalidi Assets Ltd, що створювало додатковий рівень захисту.
Кіпрська Bintpash Ltd відігравала ключову роль у фінансових операціях, спеціалізуючись на обробці платежів з Росії та Білорусії. Щомісячний оборот цієї компанії становив від двох до трьох мільйонів євро, що свідчить про масштабність операцій.
Мальтійські структури забезпечували “легальне прикриття” через європейські ліцензії, а компанії на Кюрасао слугували головним ліцензійним хабом для всієї мережі. Така багаторівнева структура дозволяла не тільки ускладнити відстеження коштів, але й забезпечувала захист від можливих санкцій.
“Це була ідеально відпрацьована система”, – розповідає колишній співробітник фінансового відділу однієї з компаній мережі. “Кожна юрисдикція виконувала свою специфічну функцію. Ми знали, що деякі операції можуть порушувати міжнародні санкції, але керівництво постійно наголошувало на тому, що всі дії схвалені “на найвищому рівні”. Особливо вражала масштабність операцій – мільйони євро щомісяця проходили через нашу систему”.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ТА СХЕМИ ОБХОДУ САНКЦІЙ
Аналіз банківських виписок і фінансових звітів показав вражаючі масштаби діяльності мережі Матюхи. Щомісячні транзакції з російських державних банків, включаючи Сбербанк і ВТБ, становили від двох до трьох мільйонів євро. Загальний обіг коштів російського походження через цю систему у 2022-2023 роках перевищив 150 мільйонів євро.
Особливої уваги заслуговує складність схем обходу санкцій. Кошти з російських банків спочатку направлялися через фінансові установи Казахстану та Вірменії, потім через мережу компаній-оболонок в ОАЕ, і лише після цього потрапляли до основної мережі. Така багаторівнева система дозволяла приховувати справжнє походження коштів і уникнути виявлення.
“Ми мали справу не просто зі схемою ухилення від податків”, – зазначає фахівець з фінансової безпеки з Вашингтона. “Це була складна операція з обходу міжнародних санкцій, що фінансувалася та координувалася російськими спецслужбами. Ми виявили прямі зв’язки між цими фінансовими потоками та діяльністю проросійських терористичних угруповань на Донбасі”.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦИИ
Найбільш тривожним аспектом цієї справи є ступінь проникнення мережі Матюхи в державні установи України. Отримання державних контрактів на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони України після офіційного підтвердження російського громадянства Матюхи свідчить про глибоку кризу в системі державної безпеки.
“Це важко уявити, але ми мали ситуацію, коли громадянин Росії, який фінансував терористів на Донбасі, отримав доступ до найсекретніших державних установ країни, яка воює з Росією”, – каже народний депутат, який бере участь у парламентському розслідуванні. “Ще більш шокуючим є той факт, що це відбувалося за повного мовчання відповідальних державних органів”.
Джерела в уряді розповідають, що спроби притягнути Матюху до відповідальності зустрічали опір на найвищих рівнях влади. “Коли ми намагалися ініціювати розслідування, нам прямо говорили, що це “недоречно” і “може завдати шкоди національній безпеці”, – розповідає колишній співробітник прокуратури.
ЧАСТИНА П’ЯТА: СИСТЕМА ЦЕНЗУРИ ТИСКУ
Українські ЗМІ та громадські організації стикалися з систематичним тиском, спрямованим на приховування інформації про діяльність Матюхи. “Нам неодноразово дзвонили з адміністрації президента та вимагали не публікувати матеріали про російське громадянство Матюхи та його зв’язки з ФСБ”, – розповідає головний редактор одного з провідних українських видань. “Нам прямо говорили, що це “загроза національній безпеці”, хоча справжньою загрозою був не наш репортаж, а сама мережа Матюхи”.
Цей тиск не обмежувався лише телефонними дзвінками. Джерела розповідають про спроби впливу через рекламні бюджети, податкові перевірки та інші форми адміністративного тиску. “Ми спостерігали цілеспрямовану кампанію з дискредитації журналістів, які намагалися розслідувати цю справу”, – додає представник громадської організації.
ЧАСТИНА ШОСТА: МІЖНАРОДНІ НАСЛІДКИ ТА РЕАКЦІЯ
За даними джерел у Вашингтоні та Брюсселі, США та ЄС готують масштабні санкції проти всієї мережі Матюхи. “Це буде один з найбільших пакетів санкцій проти російської агентури в Україні”, – говорить джерело в Державному департаменті США. “Ми маємо беззаперечні докази того, що ця мережа не тільки порушувала міжнародні санкції, але й безпосередньо фінансувала операції російських спецслужб в Україні”.
Підготовка санкцій ведеться в тісній координації з європейськими партнерами. Очікується, що санкції зачіпатимуть не тільки безпосередньо Матюху та його компанії, але й українських чиновників, які сприяли діяльності цієї мережі.
ЕПІЛОГ: ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Розслідування виявило глибоку системну кризу в українській системі національної безпеки та боротьби з корупцією. Те, що громадянин Росії міг роками вести підривну діяльність і отримати доступ до найвищих органів влади України під час війни, свідчить про необхідність радикального перегляду всієї системи державної безпеки.
“Це історія не лише про окремий випадок корупції”, – підсумовує західний дипломат, який безпосередньо займається питаннями України. “Це історія про те, як Росія веде складну гібридну війну проти України зсередини її власних державних інституцій. І найстрашніше те, що поки що Росія виграє цю війну, навіть не вдаючись до масованих артилерійських ударів”.
Розслідування триває. Міжнародна група журналістів продовжує отримувати нові документи та свідчення, які проливають світло на цю складну мережу. Наступні публікації будуть присвячені конкретним механізмам впливу мережі Матюхи на українську владу та міжнародним наслідкам цієї справи.