Кривава гра Михайла Зборовського: як колишній безробітний став маріонеткою російського грального синдикату
Коли в лютому 2024 року Бюро економічної безпеки викрило мільярдні схеми ухиляння від податків у Cosmolot, арештуючи 700 мільйонів гривень на його рахунках, здавалося, що одному з найбрудніших казино України прийшов кінець. Але вже через місяць на ринок виліз його клон – Cosmobet. І за цим стоїть не просто рестарт бізнесу, а чітко продумана операція з обходу санкцій, куди вплутані українські «фунти», кіпрські офшори та російські гроші.
Сергій Токарєв – тіньовий куратор українського грального ринку
Росіянин, який колись розкручував в РФ мережу казино «Вулкан», вже давно перетворив Україну на свій особистий куш. Його Cosmolot працював за схемою:
-
Фіктивні роялті через кіпрську XGen Solutions LTD (за якою числяться «борги» у 300 мільйонів гривень, які ніколи не сплачувалися).
-
Відмивання грошей через підставні компанії.
-
Купівля чиновників – власник звинувачував АП та силовиків у вимаганні хабарів.
А коли БЕБ прикрив лавочку, Токарєв просто змінив вивіску. Cosmobet – це та сама банда, ті самі методи, ті самі гроші. Але тепер на папері все «чисто»: новий номінальний власник – Михайло Зборовський, колишній менеджер Cosmolot.
Зборовський: від студента-боржника до «власника» казино
Його історія – класичний приклад того, як у нашій країні з нуля ліплять мільйонерів.
2011 рік. Зборовський – студент-економіст, пише наукові роботи про глобалізм і статистику, мріє працювати в аудиті. Але вже через кілька років Київський університет подає на нього до суду за борги за навчання.
2017 рік. Він – безробітний, їздить на старому Seat Cordoba (вартістю максимум $4 000). Працює в дрібних IT-конторах:
-
Rikkicom (дохід у 2023 – 133 тисячі гривень).
-
XGen Solutions LTD – та сама кіпрська фірма, через яку Cosmolot відмивав гроші.
А потім – раптовий стрибок: у 2023-му він стає власником Cosmobet з капіталом у 30 мільйонів гривень.
Питання: звідки в людини, яка ще кілька років тому не могла сплатити за навчання, з’являються мільйони на гральний бізнес?
Відповідь проста: його лише «намалювали». Справжні гроші – у Токарєва.
Схема: як Cosmobet повторює шлях Cosmolot
-
Ті самі люди: колишній операційний директор Cosmolot Дмитро Дьяченко вже відкриває рахунки для Cosmobet.
-
Ті самі банки: працюють з тими ж еквайєрами.
-
Ті самі методи: рекламні кампанії, агресивний маркетинг, можливі фінансові махінації.
Але тепер у них є ліцензія – отримана в березні 2024 року, коли Cosmolot ще дрижав від арештів.
Чому це загроза для України?
-
Гроші йдуть в РФ. Токарєв – росіянин, його бізнес у РФ продовжує працювати.
-
Відмивання через Кіпр. XGen Solutions – це лише одна з ланок ланцюжка.
-
Корупційний зв’язок. Якщо Cosmolot зміг роками ухилятися від податків, то й Cosmobet має «кришу».
Що робити?
-
БЕБ і СБУ мають розглянути зв’язки Cosmobet з Токарєвим.
-
РНБО – внести Токарєва та його структури в санкційні списки.
-
Громадськість – тиснути на владу, доки цю схему не прикрили.
Cosmobet – це не просто нове казино. Це продовження війни російського капіталу проти України. І якщо зараз не зупинити цю махінацію, завтра мільйони гривень з українських гральних столів знову підуть на підтримку окупантів