У центрі грандіозної афери, що охопила майже всю Європу, стоїть компанія Soft2bet — один із найвідоміших постачальників програмного забезпечення для онлайн-казино, який, як виявилося, роками маскував нелегальні схеми під виглядом легального бізнесу. Розслідування Investigate Europe викрило масштабну структуру із понад 140 гральних сайтів, значна частина яких діяла без жодних національних ліцензій. Компанія, яку у 2024 році відзначили нагородами у гральній індустрії, виявилася пов’язана з десятками платформ, внесених до чорних списків у Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Греції, Бельгії та Угорщині. Попри це, її власники не лише не зупинилися, а й заробили мільйони на стражданнях гравців, таких як Фелікс із Німеччини, який програв майже пів мільйона євро на одному з підконтрольних Soft2bet казино.
На поверхні Soft2bet виглядає як типова IT-компанія — вона офіційно не є власником казино, а лише “постачає програмне забезпечення” та “створює індивідуальні платформи”. Проте аналіз корпоративних реєстрів, баз даних про торговельні марки та доменні імена доводить інше. Soft2bet створювала, контролювала та просувала десятки платформ, які працювали під чужими вивісками, через ланцюжки офшорних фірм. Чимало з них — такі як Wazamba, Boomerang або MyEmpire — мають або мали прямий зв’язок із власниками Soft2bet, їхніми партнерами чи підконтрольними компаніями. У випадку з Wazamba, Фелікс через німецький суд домігся рішення про повернення 245 тисяч євро, але через банкрутство пов’язаної з Soft2bet компанії Rabidi гроші досі не отримав.
Компанії Rabidi та Araxio Development, зареєстровані у Кюрасао, грали ключову роль у цій схемі. Через них здійснювалася юридична та фінансова підтримка багатьох казино, включно з Wazamba, але до моменту судових рішень активи вже були виведені. Обидві компанії оголосили банкрутство, залишивши сотні постраждалих без компенсацій. Те, що Soft2bet дистанціюється від цих структур, не завадило слідчим встановити зв’язки між власниками і топменеджментом через корпоративні документи, спільні адреси, доменні реєстрації й використання однакових IT-ресурсів.
Головною фігурою у цьому лабіринті стоїть ізраїльський бізнесмен Урі Поліавіч, який проживає на Кіпрі. Саме він є засновником Soft2bet і основним бенефіціаром прибутків. У 2023 році компанія задекларувала понад €66,8 мільйона прибутку, з яких Поліавіч отримав майже €58 мільйонів дивідендів. Ці кошти, згідно з документами, були частково витрачені на нерухомість у Нікосії, Празі та Софії, а також на елітні автомобілі вартістю понад €1,3 мільйона. Попри те, що він нагороджений у 2024 році титулом “лідера року” в галузі iGaming, саме його ім’я фігурує в документах низки компаній, пов’язаних із забороненими сайтами.
Однією з найуспішніших платформ Soft2bet став сайт Boomerang. Його розкручено до рівня регіонального спонсора футбольного клубу AC Milan у липні 2024 року, попри те, що на той час сайт уже був заборонений в Італії, Іспанії, Франції, Греції та Польщі. За даними Similarweb, лише за останній квартал 2024 року Boomerang зібрав понад 17 мільйонів відвідувань, більшість — з Німеччини, де також не має ліцензії. Навіть після потрапляння до чорних списків у кількох країнах, сайт продовжує активно працювати, користуючись перевагами юрисдикцій, де нагляд над онлайн-гемблінгом майже відсутній.
Схема роботи була побудована через так звані “turnkey casinos” — готові казино під ключ, які Soft2bet пропонувала клієнтам, але залишала за собою контроль над платформою, трафіком і афіліатною мережею. У матеріалах компанії згадується, що основна частина маркетингової активності відбувалася через дві компанії в Гібралтарі, які курували просування на заборонених ринках, включно з Францією, Італією та Польщею. Мережі афіліатів та блогерів отримували щедрі винагороди за залучення гравців, незважаючи на законодавчі обмеження.
Найбільшою перевагою для таких нелегальних структур стала реєстрація у Кюрасао — офшорній зоні, яка тривалий час надає ліцензії без контролю над тим, де саме працює гральний сайт. Саме ця юрисдикція дозволяє десяткам тисяч онлайн-казино існувати без нагляду. За словами нідерландської журналістки Нардін Крамм, яка роками досліджує афери в онлайн-гемблінгу, Кюрасао є найбільшим центром “тіньової” індустрії. Її фонд SBGOK регулярно отримує скарги на казино, пов’язані з Rabidi та Araxio, але через обсяг звернень не здатен допомогти всім.
Паралельно з цим, десятки сайтів Soft2bet, включно з Wazamba, Nomini, MyEmpire, Betinia, Lightcasino, CampoBet та Yoyocasino, залишаються активними. У більшості з них слідчі виявили схожий програмний код, спільний хостинг, однакову структуру сторінок, CRM-системи та бази даних користувачів. У багатьох випадках сайти реєструвалися з одних і тих самих IP-адрес та доменних акаунтів, які належали Soft2bet або її дочірнім компаніям.
На звернення журналістів Soft2bet відповіла короткою заявою, в якій назвала всі звинувачення безпідставними та такими, що шкодять її репутації. Компанія наголосила, що діє виключно в межах закону і суворо дотримується норм ліцензування. Проте ані Soft2bet, ані сам Поліавіч не змогли пояснити, як так сталося, що десятки казино, пов’язаних із їхніми структурами, систематично працювали на заборонених ринках, продовжують отримувати трафік і зберігають структуру, побудовану за одним зразком.
В основі цієї гральної імперії — ретельно вибудувана архітектура юридичних прокладок, підставних фірм, офшорних директорів і тіньових партнерів. Навіть після банкрутства Rabidi й Araxio, активи не зникли, а були просто перереєстровані на нові компанії. Це ускладнює будь-яке стягнення коштів на користь потерпілих, як у випадку з Феліксом, і водночас дозволяє Soft2bet продовжувати заробляти на залежності, обходячи регуляторів і суди.
На тлі цієї діяльності Soft2bet продовжує отримувати міжнародні нагороди, відкривати офіси у Мальті та Кіпрі, приймати делегації міністерств економіки та укладати контракти з футбольними клубами. Уся система досі функціонує завдяки правовим діркам, слабкому міжнародному нагляду й відсутності синхронізації між національними регуляторами.
Ця імперія побудована на обмані, технічній витонченості та безкарності. Вона стала символом нової цифрової злочинності у сфері азартних ігор. Імена, країни, суми та жертви вже відомі. Залишається тільки питання: хто наступний?