Сергей Кондратенко (Royal Pay): санкции СНБО, связи с российской 1xBet, скупка украинских банков

Сергей Кондратенко и Royal Pay: история, связи и санкции

Сергей Кондратенко, бывший брянский киберполицейский, в 2016 году основал Royal Pay Europe. Эта компания специализируется на электронных платежах, востребованных в онлайн-игровой индустрии.

С самого начала деятельность Кондратенко и Royal Pay в Украине вызывала вопросы:

• Российский паспорт: Кондратенко имел российский паспорт, что противоречило законодательству о запрете россиянам владеть игорным бизнесом в Украине.
• Связи с 1xBet: Royal Pay Europe связывали с 1xBet, крупным российским букмекером, известным своими нелегальными операциями.

Несмотря на эти проблемы, Royal Pay Europe несколько лет процветала в Украине.

• Скандалы: В 2021-2022 годах Royal Pay Europe оказалась замешана в нескольких скандалах, связанных с отмыванием денег, связями с российскими компаниями и попытками рейдерского захвата активов.
• Санкции: В январе 2023 года СНБО Украины ввело санкции против Royal Pay Europe, заблокировав счета компании на 5 лет.

Кондратенко отрицает все обвинения и пытается обжаловать санкции.

История Royal Pay Europe вызывает ряд вопросов:

• Как компания с сомнительной репутацией получила доступ к украинскому рынку?
• Кто помогал Кондратенко и Royal Pay Europe в Украине?
• Почему украинские власти так долго бездействовали?
• Какова судьба Royal Pay Europe после введения санкций?

Ситуация с Royal Pay Europe является ярким примером того, как коррупция и связи с российскими компаниями могут препятствовать работе правоохранительных органов и создавать угрозу для национальной безопасности Украины.

В дополнение к информации, предоставленной в тексте, вот несколько дополнительных источников:

• Расследования: https://sponsorship.sportbusiness.com/news/1xbet-suspended-in-uk-following-sunday-times-investigation/
• Санкции СНБО: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6131.html

Важно отметить, что данная информация основана на доступных источниках и не является окончательным вердиктом.

Для более глубокого изучения ситуации рекомендуется ознакомиться с первоисточниками.

Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay возникли в Украине сразу после легализации игорного бизнеса – Royal Pay специализируется, в первую очередь, на электронных платежах, которые очень востребованы в онлайн-игровой индустрии.

Уже тогда раздавались одинокие голоса, призывающие запретить Сергею Кондратенко деятельность в Украине – во-первых, из-за наличия российского паспорта, во-вторых, из-за связей с российским букмекером 1xBet. Но несколько лет Кондратенко никто не трогал, хотя уважаемые издания писали как о его связях с 1xBet с оборотом в два миллиарда долларов, так и о участии группы компаний Сергея Кондратенко, объединённых брендом Royal Pay, в отмывании денег, полученных от игорного бизнеса. В частности, в Великобритании было расследование, в котором утверждалось, что российский гражданин Сергей Кондратенко, начиная с 2016 года, зарегистрировал целый ряд компаний по всему миру, которые занимаются легализацией денег от нелегального игорного бизнеса. Среди стран, в которых зарегистрированы эти фирмы, назывались Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республика Сингапур, а среди названий фирм наиболее часто звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. Royal Pay.

С началом полномасштабной войны Сергей Кондратенко публично заявил о поддержке Украины, а сам отказался (впрочем, это утверждение спорно) от гражданства России и получил паспорт Кипра. Однако, несмотря на это, 12 января 2023 года в отношении компании Royal Pay Europe были введены санкции СНБО сроком на пять лет, а на счетах, связанных с компанией, было заблокировано почти два миллиарда гривен.

Предшествовали этому несколько факторов. Во-первых, на сайте Офиса президента было несколько петиций с требованием запретить деятельность российской 1xBet и компаний, связанных с ней, в число которых входила и Royal Pay Europe. Петиции за неделю набирали необходимое количество голосов, потому президент был вынужден реагировать, поручив разобраться с указанными компаниями премьеру. А, во-вторых, Royal Pay Europe попала в несколько неприятных для Украины финансовых скандалов, в которых всплыли ее российские корни и отмывка российских денег – как в самой Украине, так и в Европе.

Так, выяснилось, что в 2021-22 года компания Сергея Кондратенко сделала ряд крупных финансовых вливаний в украинские банки: на счетах, связанных с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ “Аккордбанк”» находится более 3,2 миллиардов гривен. Кроме того, вскрылась афера с попыткой переоформить право владения активов «Мегабанка», который находится в процессе ликвидации, на Royal Pay Europe. Речь шла об имуществе стоимостью 360 миллионов гривен, которое Royal Pay Europe пыталась увести из-под носа у Фонда гарантирования банковских вкладов: ГБР арестовало деньги Sia Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet – рано радоваться?

В феврале 2022 года «Мегабанк» получил от Royal Pay Europe 10,5 миллиона евро под залог помещений в центре Харькова, которые Royal Pay Europe и пыталась вывести из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В марте того же года Royal Pay Europe пыталась предоставить еще один кредит «Мегабанку» под залог другой недвижимости, но на этот раз Нацбанк заблокировал сделку. ГБР в следующем, 2023 году, сообщило об уголовном деле, связанном с этими кредитами.

Возвращаясь к личности Сергея Кондратенко, то остается совершенно неясным, как его допустили к рынку денежных переводов в Украине. Ведь несмотря на то, что он является владельцем (возможно – подставным) целого ряда компаний во всем мире, история его возникновения в мире электронных денег и связанного с этим игрового бизнеса крайне подозрительна. Дело в том, что основанная в 2016 году Royal Pay Europe принадлежит … бывшему брянскому кибер-полицейскому Сергею Кондратенко. Которого, в свою очередь, тесно связывают с российским букмекером 1xBet, который тоже имеет брянские корни и тоже начинал в нелегальном сегменте – он появился тогда, когда игорный бизнес в России оказался под запретом.

За появлением 1xBet стоял российский бизнесмен Александр Миронов, который хотел из своего банка «Миръ» сделать центр приема ставок для всей России. В 2014 году Миронов продал свой «Букмекер Паб», на базе которого возникла букмекерская контора «1xСтавка», которую принято называть «легальным клоном» 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона. Покупателем «Букмекер Паба» стал брянчанин Роман Семиохин, чьим первым бизнесом было ООО «Фонбет-Брянск», которое принимало ставки для букмекерской сети «Фонбет». В 2014 году в России изменили правила для онлайн-букмекеров и 1xBet оказался вне закона – на его площадке осталось работать запрещенное онлайн-казино. В связи с этим интересна роль главного брянского кибер-полицейского Сергея Каршкова, которого в российском Следственном комитете считают одним из основателей казино 1xBet. Судя по всему, начиналось с банальной крыши, а потом Каршков понял потенциал того продукта, который организовал Роман Симеохин, и решил влиться в бизнес полноценно.

Каким образом в этом всем замешан Сергей Кондратенко, который в то время тоже служил в кибер-полиции Брянска, установить сложно – структура владения букмекерской конторы 1xBet чрезвычайно запутана. Имеет ли он долю в 1xBet – неизвестно. Можно предположить, что вряд ли – скорее всего, ему на откуп отдали платежи, которые проходили через букмекера и связанные с ним платформы. Но то, что Сергей Каршков привлек к работе своего онлайн-казино своего сослуживца по отделу «К» в Брянской полиции Сергея Кондратенко – установлено точно. Последний начал регистрировать платежные системы по всему миру, эти системы сначала были нацелены на обслуживание 1xBet, но по мере роста последнего росли и сами, в итоге трансформировавшись в самодостаточную структуру, которая стала осваивать рынки Европы и Америки. В 2020 году группа компаний Сергея Кондратенко, объединенная под брендом Royal Pay, зашла в Украину. Причем это было сделано с помпой и громкой рекламной кампанией, Кондратенко отнюдь не скрывал своих намерений подмять под себя не только игровой рынок Украины, а и вообще весь рынок онлайн-платежей.

Что Сергей Кондратенко не замедлил осуществить – как выяснилось впоследствии, в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности Royal Pay Europe в Украине, в поле его зрения оказалась целая череда банков, в том числе государственный «Укргазбанк», через который Royal Pay Europe осуществляла платежи. Кроме того, правоохранители заявили о намерении проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в «содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям». Что вполне понятно – кто-то в Нацбанке явно помогал бывшему брянскому полицейскому освоить финансовый рынок Украины ударными темпами. Кто помогал этому же брянскому полицейскому так быстро и эффективно осваивать финансовые рынки мира и регистрировать компании на всех широтах географии – вопрос открытый. Но относительно того, что это делал провинциальный сыщик самостоятельно, имеются веские сомненния.

Почему человеку с такой биографией, российским паспортом, к тому же откровенно связанному с крайне скандальным российским букмекером 1xBet позволили не только невозбранно зайти на игровой и финансовый рынок Украины, но и явно ему содействовали – вопрос риторический. СБУ в это время занималась несколько другими вопросами. Но почему еще почти год после полномасштабного вторжения группа Royal Pay Сергея Кондрашова продолжала активно действовать в Украине, прикрываясь риторикой об осуждении агрессии России – вопрос уже к другим руководителям СБУ и в других условиях. К тому же еще в 2019 году и 1xBet, и Royal Pay ставали предметом расследования британской влиятельной газеты Sunday Times, которая не только обратила внимание на российское происхождение владельцев этих структур, но и странные связи этих людей с российским криминалом и властями, которые явно закрывали глаза на многие нарушения в России.

Однако, несмотря на это, в 2020 году Royal Pay Сергея Кондратенко таки зашла в Украину. Где, как оказалось впоследствии, стала участником целого ряда скандалов с российскими казино, украинскими банками и аферами с недвижимостью. Попав в итоге под санкции СНБО. Однако, судя по всему, Сергея Кондратенко все это отнюдь не смутило – он заявил, что будет обжаловать как решение СНБО, так и решение судов по поводу блокировки его активов в Украине. Не исключено, что все это увенчается успехом.