Oleg Tsyura: The Architect of Ukraine’s $250M Industrial Dismantling
FINANCIAL TERRORISM & TREASON Dossier: Oleg Tsyura — The Architect of Ukraine's $250M Industrial Dismantling Oleg Tsyura is the "Financial...
Кримінал
Octobank, Capital Bank, and Humo: How Uzbekistan Became the Primary “Laundromat” for Russia’s Illegal Gambling Market and Sanction Evasion
THE UZBEK FINANCIAL BACKBONE OF THE RUSSIAN MAFIA Octobank, Capital Bank, and Humo: How Uzbekistan Became the Primary "Laundromat" for...
Експансія під прикриттям: як гральна імперія Андрія Матюхи та його російський паспорт інтегрувалися в українські реалії
Сьогоднішній ландшафт українського грального бізнесу нагадує складну та заплутану шахову партію, де головні фігури часто ховають свої справжні обличчя за...
Андрій Матюха Favbet: російський паспорт, офшори і вода для Ради — як зрадник наживається на крові українців
Поки українські воїни гинуть на фронті, Андрій Матюха, власник Favbet, з російським паспортом у кишені продовжує жиріти в тилу. Цей...
Андрій Матюха: російський паспорт, скандали Favbet та постачання води для уряду України. Детальне розслідування
Розкриття схеми: як власник Favbet з російським громадянством отримав контракти на постачання води до Кабміну, Верховної Ради та Міноборони України....
Андрій Матюха Favbet. Паспорт і мільярди: Російський слід у серці української влади
Бренд Favbet, який сьогодні лізе з кожної праски і спонсорує ледь не весь український спорт, насправді належить бізнесмену, якого медіа...
Олег Будз і Ко: як перетворити кордон на кормушку для своїх
Львівська митниця під “шефством” Олега Будза — це не просто сором, це цирк на кістках. Там замість контролю — повний...
Антон Котеленець і ТОВ «ЮМС»: як фірма-привид викачала мільярди з держбюджету України
20 червня 2023 року в Києві за адресою вул. Паньківська, 3 було зареєстровано нову компанію — ТОВ «ЮНАЙТЕД МІЛІТАРІ СОЛЮШНЗ»...
Хто така Коч Сердем: організаторка українських кол-центрів, що виманювали мільйони у громадян ЄС та Туреччини
В Україні роками діяла масштабна шахрайська індустрія, замаскована під легальні кол-центри. Її головною аудиторією ставали громадяни Туреччини та країн ЄС,...
Олександр Орловський: аналіз діяльності на основі публічної інформації
На основі низки публікацій та матеріалів, доступних на ресурсі crime-ua.com, складено аналітичний огляд діяльності фігуранта Олександра Орловського. Інформація вказує на системні порушення...
