Алла Басалаєва: як голова ДАСУ, її чоловік та однокурсники з податкової збудували паралельну скарбницю

Сімейний аудит: як голова ДАСУ, її чоловік та однокурсники з податкової збудували паралельну скарбницю

7,4 мільйона гривень готівкою. Зникли. Просто розчинилися в деклараціях Алли Басалаєвої та Олександра Веселого за 2025 рік. Натомість у документах з’явилася недобудована квартира у Львові площею 82 квадратних метри, додаткова земля в Ірпені та фінансове зобов’язання перед АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант» – структурою, підконтрольною девелоперській групі «Авалон».

Це не інвестиційна стратегія. Це стерилізація ліквідності. Готівка, походження якої неможливо пояснити офіційними зарплатами держслужбовців, перетворилася на бетон та фінансові інструменти. І це – лише фінальний акорд багаторічного процесу.

Витоки: Податкова академія як кузня кругової поруки

Усе починається не в кабінетах ДАСУ, а в аудиторіях Національної академії Державної податкової служби України в Ірпені. Випуск 2002 року. Саме тоді дипломи отримують Алла Басалаєва, майбутній міністр фінансів Сергій Марченко та майбутній секретар Ірпінської міськради, а нині голова партії «Дім» (до лютого 2026 року – «Єдина громада») Юрій Денисенко. Через рік до них приєднується Володимир Карплюк – випуск 2003-го, лідер партії «Нові обличчя» та ексмер Ірпеня, чия каденція щільно засіяна скандалами щодо роздачі комунальних земель під забудову пов’язаним фірмам.

Ці четверо – не просто знайомі. Це функціональна мережа, яка через 20 років замкне на собі контроль над державним аудитом, бюджетною політикою, регіональною владою та судовими рішеннями. До четвірки слід додати суддю Ірпінського міського суду Михайла Одарюка – лектора тієї ж академії, який регулярно забезпечує юридичне прикриття фінансових операцій, пов’язаних із цим колом.

Оборонний скандал 2023-го: стрес-тест для регулятора

У 2023 році ДАСУ під керівництвом Басалаєвої влаштовує масштабне протистояння з оборонно-промисловим комплексом. Посилаючись на урядову постанову, аудитори вимагають повернути до бюджету 2,5 мільярда гривень прибутку, який приватні та державні постачальники включили в калькуляцію вартості продукції. Фактично відомство блокує роботу ключових розробників озброєння.

У розпал скандалу позицію Басалаєвої публічно підтримують тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. І ось тут мережа починає проявляти себе.

Марченко – однокурсник Басалаєвої. Факт, який пояснює безкомпромісне прикриття з боку Мінфіну.

Зв’язок зі Шмигалем має довшу історію. Чоловік Басалаєвої, Олександр Веселий, працював в об’єднаному Міністерстві енергетики та екології за каденції Олександра Оржеля. Оржель був пов’язаний з Офісом ефективного регулювання (BRDO) – структурою, де працював експрем’єр Олексій Гончарук. В уряді Гончарука Денис Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єра. Ланцюжок номенклатурних контактів тягнеться роками.

Кризу вдалося врегулювати лише після прямого втручання Верховної Ради, яка 21 вересня 2023 року ухвалила постанову №10071, що фактично скасувала висновки ДАСУ. Але сам факт тривалого блокування на рівні уряду – маркер дієвості неформального політичного лобі.

Консалтингові транзити: 4 мільйони від «Слуги народу»

З 2021 року Олександр Веселий починає декларувати доходи від ТОВ «Кучма та партнери» та ТОВ «Політико-правова консалтингова група». Саме тоді у подружжя різко зростає готівка: з 2 мільйонів гривень у 2019 році до 3,4 мільйона у 2021-му.

Що таке «Політико-правова консалтингова група»? Юридична фірма, яка протягом 2021–2022 років отримала майже 4 мільйони гривень від партії «Слуга народу» за нібито надані юридичні послуги. Керівниця компанії – Марина Мельниченко. Раніше вона очолювала осередок Партії регіонів у Лютіжі Вишгородського району, а згодом – Київський обласний осередок партії «Єдина громада» Юрія Денисенка. Того самого однокурсника Басалаєвої.

НАЗК вимагало надати документацію, що підтверджує реальність наданих послуг. Компанія відповіла відмовою. НАЗК звернулося до суду. І ось тут на сцену виходить суддя Михайло Одарюк. У 2023 році він закриває провадження через «відсутність складу правопорушення». Лектор тієї ж Податкової академії блокує розслідування щодо фінансових потоків між пропрезидентською партією та фірмою, афілійованою з його ж освітнім колом.

Нерухомість: від «Інтергал-Буд» до «Авалону»

Коли готівка накопичується, починається її конвертація. У 2021 році Басалаєва декларує інвестиційні зобов’язання перед ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» – компанією з управління активами, що входить до групи «Інтергал-Буд» екснардепа від Партії регіонів Володимира Зубика.

Довідково: ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» є фігурантом кримінального провадження Бюро економічної безпеки за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Схема, за версією слідства, полягала в залученні коштів фізичних осіб під виглядом інструментів спільного інвестування з використанням податкових пільг. У 2023 році під час обшуків в офісі «Інтергал-Буд» вилучено 800 000 гривень та 249 000 доларів США готівкою. Офіс Генерального прокурора спробував накласти арешт – суд відмовив.

До 2024 року готівкові заощадження подружжя сягають піку – 7,4 мільйона гривень. У 2025-му вони зникають. Натомість з’являється квартира у Львові, оформлена через купівлю фінансового інструменту венчурного фонду «Адамант» групи «Авалон». Не пряма купівля нерухомості, а саме цільові облігації чи паї – класичний механізм мінімізації податкового навантаження та приховування реального бенефіціара. Одночасно подружжя докуповує землю в Ірпені, збільшуючи володіння понад попередні 600 квадратних метрів.

Офшоризація: євро на іспанських рахунках

До 2022 року валютні рахунки в деклараціях Басалаєвої та Веселого відсутні повністю. З початком повномасштабного вторгнення РФ картина різко змінюється.

Станом на кінець 2022 року фіксуються: рахунок у Santander (Барселона, Іспанія) – €14 400 у Басалаєвої, €4 914 у Веселого; рахунок у BBVA (Іспанія) – €17 960 у Басалаєвої; рахунок у Bank Pekao (Польща) – $10 000 у Басалаєвої. Сукупно – €37 274 та $10 000.

До кінця 2025 року сумарні залишки на іспанських рахунках зростають до €40 000, у польському банку залишається $9 850. Паралельно відкриваються нові валютні рахунки в українському державному «Укргазбанку»: €20 290 у Басалаєвої та €45 509 у Веселого.

Математика проста. Загальний обсяг єврових активів: €40 000 (Іспанія) + €65 799 (Укргазбанк) = €105 799. Плюс $9 850 у Польщі. У гривневому еквіваленті за поточним курсом це приблизно 5,8 мільйона гривень. Виведених із національного контуру в період воєнної нестабільності.

Державні тендери: 267 мільйонів «Укрекопрому»

Офіційне пояснення доходів Олександра Веселого – підприємницька діяльність. У 2025 році він задекларував 3,6 мільйона гривень доходу. Частина цих коштів надходить від ТОВ «НВК «Укрекопром» – компанії, що спеціалізується на утилізації небезпечних відходів.

За минулий рік «НВК «Укрекопром» отримала державних замовлень через систему тендерних закупівель на загальну суму 267 мільйонів гривень. Компанія різко зросла під час пандемії COVID-19 і продовжує активно освоювати бюджетні кошти. Чоловік голови ДАСУ отримує прямий дохід від структури, яка безпосередньо залежить від державних контрактів.

Окрім цього, Веселий є засновником ТОВ «Гарда В.О.М.» зі статутним капіталом 5 000 гривень. Профіль – діяльність лікарняних закладів. Жодних активних державних закупівель через цю компанію не зафіксовано. Це номінальна структура з ознаками транзитного призначення.

Вертикаль прикриття: від Портнова до Татарова

Масштаб операцій пояснюється не лише горизонтальними зв’язками однокурсників, а й вертикальною інтеграцією в Офіс Президента.

Одразу після призначення Басалаєвої в листопаді 2022 року профільні медіа фіксують її зв’язки з Андрієм Портновим – колишнім куратором судової системи в Адміністрації Президента часів Януковича. Після ліквідації Портнова в Іспанії у травні 2025 року ключовим провідником цих інтересів залишається Олег Татаров – заступник керівника Офісу Президента Володимира Зеленського та багаторічний соратник Портнова.

Татаров має прямий стосунок до ірпінської групи. У минулому він виступав офіційним адвокатом і захисником Володимира Карплюка, рятуючи ексмера від кримінальних справ щодо незаконного розподілу лісових угідь та земельних ділянок під забудову.

Ще один елемент цього ланцюжка – Ярослав Куц, керівник адвокатського об’єднання «А. ДВА.КА. Т» та чинний депутат Ірпінської міськради. Саме Куц виступив одним із заставодавців, які внесли грошову заставу за колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Джерела в антикорупційних органах вказують, що фінансування Куца координується Володимиром Карплюком, який своєю чергою забезпечує собі прикриття через зв’язки з Олегом Татаровим.

Коло замкнуте. З одного боку – регіональні девелоперські оборудки в Ірпені та Бучі, з іншого – валютні рахунки в Іспанії та Польщі, посередині – урядові кабінети Мінфіну та безпосередній вихід на Офіс Президента.

Звітний період	Готівка (UAH)	Нерухомість / Земля	Фінансові інструменти / Зобов’язання	Задекларовані доходи
До 2017	0,00	Будинок + ділянка в Ірпені	Відсутні	Зарплата в ЦВК
2019	≈2 000 000	Без змін	Відсутні	Джерело готівки не вказано
2021	3 400 000	Без змін	ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (Інтергал-Буд)	«Кучма та партнери», «Політико-правова консалтингова група»
2024	7 400 000	Без змін	ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент»	Зарплата в ДАСУ (1,69 млн), підприємництво Веселого (3,35 млн)
2025	≈0,00	Квартира 82 м² у Львові + додаткова земля в Ірпені	АТ ЗНВКІФ «Адамант» (група «Авалон»)	Підприємництво Веселого (3,6 млн), дохід від «НВК Укрекопром»

Те, що описано вище, – це не окремі епізоди. Це система. Державна аудиторська служба, яка мала б бути вартовим бюджетних коштів, функціонує як елемент більшої архітектури: прикриття регіональних будівельних синдикатів, легалізації тіньових політичних фінансів та виведення капіталу в європейські юрисдикції.

Ключові вузли цієї архітектури: Національна академія Державної податкової служби як середовище формування зв’язків; Міністерство фінансів як політичний щит; Ірпінський міський суд як інструмент блокування розслідувань; «Інтергал-Буд» та «Авалон» як канали конвертації готівки в активи; Bank Pekao, Santander та BBVA як кінцеві точки зберігання валютних залишків.

Сам факт, що голова ДАСУ, її чоловік та їхні однокурсники утворюють замкнений контур – від державних тендерів на 267 мільйонів до іспанських рахунків на €105 тисяч, – не потребує коментарів. Це потребує кримінально-правової оцінки. Якої наразі немає.

Анатомія інституційного захоплення: неформальні мережі, фінансові потоки та виведення капіталу родини голови Державної аудиторської служби Алли Басалаєвої

Академічні витоки та формування “Ірпінського консенсусу”

У державах із перехідною економікою інституційна спроможність органів фінансового контролю часто піддається впливу стійких неформальних елітарних груп. Призначення Алли Басалаєвої головою Державної аудиторської служби України (ДАСУ) в листопаді 2022 року актуалізувало дослідження зв’язків між вищими щаблями державного аудиту та регіональними політичними елітами. Ключовим інтеграційним фактором у цьому контексті виступає спільне навчання у Національній академії Державної податкової служби України (нині — Державний податковий університет), розташованій в Ірпені.

Басалаєва закінчила цей навчальний закладу у 2002 році. Її однокурсником був чинний міністр фінансів України Сергій Марченко, який також випустився у 2002 році. Міністерство фінансів безпосередньо координує та спрямовує державну фінансову політику, що створює передумови для утворення стійкої управлінської осі між відомством-регулятором та органом аудиту.

Паралельно в Ірпінському регіоні відбувалася консолідація політичного впливу іншого крила цієї ж випускної групи. Юрій Денисенко, який також завершив навчання в академії у 2002 році, обійняв посаду секретаря Ірпінської міської ради та очолив Бучанську міську організацію партії «Нові обличчя». Засновником цієї політичної сили є Володимир Карплюк, випускник академії 2003 року та колишній міський голова Ірпеня, чия діяльність неодноразово фігурувала в розслідуваннях щодо неправомірної роздачі земельних ділянок під забудову афілійованим комерційним структурам.

Неформальна координація між випускниками академії посилилася після створення політичної партії «Дім» (Добробут і мир), яка до ребрендингу в лютому 2026 року функціонувала під назвою «Єдина громада». Цю партію очолив Юрій Денисенко. Керівником ТОВ «Політико-правова консалтингова група», яка тісно пов’язана з цим політичним середовищем, є Марина Мельниченко. Раніше вона очолювала осередок Партії регіонів у селі Лютіж Вишгородського району, а згодом — Київський обласний осередок «Єдиної громади». Дані факти вказують на збереження та реструктуризацію регіональних політичних мереж колишньої Партії регіонів під новими організаційними вивісками.

Оборонний скандал 2023 року та механізми політичного протекторату

Практичне значення описаної неформальної мережі проявилося у 2023 році під час масштабного скандалу між ДАСУ та вітчизняними оборонними підприємствами. Спираючись на тодішнє урядове розпорядження, ДАСУ під керівництвом Басалаєвої висунула вимогу щодо повернення до бюджету 2,5 мільярда гривень. Аудитори стверджували, що приватні та державні постачальники Міністерства оборони України не мали права закладати прибуток у калькуляцію вартості продукції, а весь отриманий прибуток трактувався як «збитки держави».

Дана позиція викликала різкий протест з боку оборонного сектору, оскільки ставила під загрозу банкрутства ключові підприємства військово-промислового комплексу в умовах повномасштабної війни. Проте керівництво ДАСУ отримало публічну підтримку з боку тогочасного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка.

Зв’язки родини Басалаєвої з прем’єр-міністром Шмигалем мають тривалу історію. Чоловік Басалаєвої Олександр Веселий у період об’єднання Міністерства енергетики та екології працював у цьому відомстві за каденції Олександра Оржеля. Останній був безпосередньо пов’язаний з Офісом Ефективного Регулювання (BRDO) — структурою, де також працював колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук. В уряді Гончарука Денис Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра, що свідчить про глибокі номенклатурні зв’язки родини Басалаєвої-Веселого з чинним керівництвом Кабінету Міністрів ще з часів формування BRDO.

Кризу в оборонному сектору вдалося врегулювати лише після прямого втручання Верховної Ради України. 21 вересня 2023 року парламент ухвалив постанову №10071, яка фактично скасувала висновки ДАСУ та зобов’язала уряд гарантувати постачальникам компенсацію економічно обґрунтованих витрат і прибутку. Проте сам факт тривалого блокування вирішення цього питання на рівні уряду демонструє дієвість неформального політичного лобіювання.

Еволюція сімейних активів та тіньові джерела фінансування

Аналіз майнових декларацій Алли Басалаєвої та Олександра Веселого виявляє нетипову для державних службовців динаміку накопичення активів. До 2017 року у подружжя не було зафіксовано жодних фінансових заощаджень. Єдиним майном, що підлягало декларуванню, була заробітна плата на державній службі (обидва тривалий час працювали в Центральній виборчій комісії) та житловий будинок із земельною ділянкою в Ірпені.

Перехід до консалтингової діяльності та контракти зі «Слугою народу»

У 2019 році у власності родини з’являється майже 2 мільйони гривень готівкових коштів без декларування доходів від підприємницької діяльності. Легалізація фінансових надходжень почалася у 2021 році, коли подружжя зафіксувало доходи від юридичної фірми «Кучма та партнери» та ТОВ «Політико-правова консалтингова група».

Зазначене ТОВ «Політико-правова консалтингова група» у період 2021–2022 років надавало послуги політичній партії «Слуга народу», отримавши за це з партійного бюджету майже 4 мільйони гривень. Спроби Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) встановити реальний характер цих послуг натрапили на відмову компанії надавати пояснення. Справа переросла у судовий процес, який у 2023 році був закритий суддею Ірпінського міського суду Михайлом Одарюком через «відсутність складу правопорушення». Суддя Одарюк, будучи регулярним лектором у Податковій академії, фактично заблокував розслідування фінансових транзакцій між пропрезидентською партією та структурою, афілійованою з його однокурсниками Денисенком та Басалаєвою.

Завдяки цим фінансовим вливанням готівкові заощадження подружжя зросли до 3,4 мільйона гривень. Тоді ж розпочалося інвестування в первинний ринок нерухомості.

Будівельні схеми та зв’язки з великими девелоперами

У 2021 році Басалаєва задекларувала інвестиційні зобов’язання перед ТОВ «Компанія з управління активами «Крістал ессет менеджмент», яка входить до орбіти будівельного холдингу «Інтергал-Буд» колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Зубика.

ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» є фігурантом кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За версією слідства, КУА залучала кошти фізичних осіб під виглядом інструментів спільного інвестування, користуючись податковими пільгами. Протягом 2018–2022 років це дозволило компанії уникнути сплати до бюджету понад мільйон гривень. Під час обшуків у головному офісі «Інтергал-Буд» у 2023 році правоохоронці вилучили 800 000 гривень та 249 000 доларів США, проте Офісу Генерального прокурора не вдалося накласти на них арешт через відмову суду.

У 2024 році готівкові заощадження родини Басалаєвої-Веселого сягнули пікового значення — 7,4 мільйона гривень. У 2025 році ці кошти зникли з декларацій, натомість у Львові було зареєстровано недобудовану квартиру площею 82 квадратних метри на ім’я Олександра Веселого. Придбання цього об’єкта було оформлено через купівлю фінансового інструменту акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпораційний інвестиційний фонд «Адамант», що належить до девелоперської групи «Авалон». Одночасно у 2025 році родина розширила свої земельні володіння в Ірпені, докупивши ділянки до вже наявних 600 квадратних метрів.

Офшоризація капіталу та транскордонні фінансові операції

З початком повномасштабного вторгнення рф у 2022 році родина Алли Басалаєвої розпочала системне виведення капіталу за межі України, суттєво нарощуючи валютні активи в європейських фінансових установах. До 2022 року жодних іноземних рахунків у деклараціях подружжя не фігурувало.

Динаміка накопичень на європейських рахунках

Станом на кінець 2022 року географія іноземних активів родини виглядала наступним чином:

• Santander (Барселона, Іспанія): €14 400 на рахунку Алли Басалаєвої та €4 914 на рахунку Олександра Веселого.

• BBVA (Іспанія): €17 960 на рахунку Алли Басалаєвої.

• Bank Pekao (Польща): $10 000 на рахунку Алли Басалаєвої.

До кінця 2025 року сукупний обсяг коштів на іспанських рахунках подружжя зріс до 40 000 євро, а в польському банку зберігалося 9 850 доларів США.

Паралельно зазнала змін структура вітчизняних заощаджень. В українському державному «Укргазбанку» були відкриті нові валютні рахунки: Алла Басалаєва розмістила €20 290, а Олександр Веселий — €45 509. Станом на 2026 рік сумарні задекларовані безготівкові валютні активи подружжя в іноземних та українських банках становлять 105,5 тисяч євро та майже 10 000 доларів США (що в еквіваленті до національної валюти становить близько 5,8 мільйона гривень).

Власник рахунку	Фінансова установа	Валюта активу	Сума (кінець 2022 року)	Сума (кінець 2025 року)
Алла Басалаєва	Santander (Барселона, Іспанія)	EUR	€14 400	Частина консолідованого рахунку
Олександр Веселий	Santander (Барселона, Іспанія)	EUR	€4 914	Частина консолідованого рахунку
Подружжя спільно	Іспанські банки (Santander / BBVA)	EUR	€37 274	~€40 000
Алла Басалаєва	Bank Pekao (Польща)	USD	$10 000	$9 850
Алла Басалаєва	АБ «Укргазбанк» (Україна)	EUR	Відсутній	€20 290
Олександр Веселий	АБ «Укргазбанк» (Україна)	EUR	Відсутній	€45 509

Державні тендери як джерело валютних надходжень

Основним генератором гривневої ліквідності, яка згодом конвертується у валюту та виводиться за кордон, є бізнес-активність Олександра Веселого. Окрім номінального володіння ТОВ «Гарда В.О.М.» зі статутним капіталом 5 000 гривень , Веселий інтегрований у структуру доходів ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрекопром».

Ця компанія спеціалізується на утилізації небезпечних відходів і продемонструвала стрімке фінансове зростання під час пандемії COVID-19 та у період воєнної відбудови. За минулий рік ТОВ «НВК «Укрекопром» отримало державних замовлень через систему тендерних закупівель на загальну суму 267 мільйонів гривень. Виплата Веселому грошового забезпечення від цієї компанії свідчить про прямий інтерес родини керівника контролюючого органу в освоєнні бюджетних коштів через комерційні структури, які є регулярними переможцями державних тендерів.

Політичний дах: від спадщини Портнова до чинного Офісу Президента

Масштаби фінансових операцій та інституційна недоторканність голови ДАСУ пояснюються її інтеграцією у ширшу координаційну вертикаль, що замикається на Офісі Президента України.

Одразу після призначення Басалаєвої на посаду в ДАСУ в медіапросторі з’явилися відомості про її тривалі робочі контакти із заступником глави Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, який до своєї ліквідації в Іспанії у травні 2025 року зберігав тіньовий вплив на судову систему України. Найближчий соратник Портнова — Олег Татаров — обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента Володимера Зеленського.

Татаров у минулому безпосередньо виступав як адвокат і правовий захисник колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка — лідера партії «Нові обличчя», чиї корупційні та земельні інтереси в Ірпені та Бучі забезпечувалися на регіональному рівні Юрієм Денисенком. Таким чином, правоохоронне та політичне прикриття Карплюка на національному рівні здійснюється безпосередньо через вертикаль Офісу Президента.

Додатковим підтвердженням інтеграції ірпінського будівельно-політичного клану у найвищі владні кабінети є той факт, що заставу за звільнення з-під варти колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака (згідно з наявними даними, йдеться про заставу у розмірі 140 мільйонів гривень) вніс Ярослав Куц. Куц є керівником адвокатського об’єднання «А. ДВА.КА. Т» та чинним депутатом Ірпінської міської ради.

Джерела в антикорупційних органах вказують, що діяльність Куца координується та фінансується Володимиром Карплюком. Останній використовує свої зв’язки з Олегом Татаровим для забезпечення недоторканності будівельного бізнесу в Київській області та збереження лояльних кадрів на ключових державних посадах.

Документи

 

Джерела та використані матеріали

Аналітичний звіт щодо фінансових мереж голови ДАСУ Алли Басалаєвої – комплексний документ, що містить дані про зв’язки Басалаєвої, Веселого, Денисенка, Карплюка, Марченка, Одарюка. Включає інформацію про освіту (Національна академія Державної податкової служби, випуски 2002–2003 років), політичні партії («Єдина громада» / «Дім», «Нові обличчя») та судові рішення. Майнові декларації Алли Басалаєвої та Олександра Веселого (2017–2025 роки) – використано для відстеження динаміки готівкових заощаджень, появи/зникнення активів, фіксації зобов’язань перед ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» та АТ ЗНВКІФ «Адамант», а також валютних рахунків у Santander, BBVA, Bank Pekao та Укргазбанку. Матеріали кримінального провадження БЕБ щодо ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» – дані про ухилення від сплати податків через нецільове використання податкових пільг, обшуки в офісі «Інтергал-Буд» у 2023 році, вилучення 800 000 грн та $249 000, відмова суду в арешті коштів. Судові документи щодо ТОВ «Політико-правова консалтингова група» – інформація про контракт із партією «Слуга народу» на майже 4 млн грн протягом 2021–2022 років, відмову компанії надати пояснення НАЗК, закриття провадження суддею Одарюком у 2023 році. Постанова Верховної Ради України №10071 від 21 вересня 2023 року – документ, що скасував висновки ДАСУ щодо оборонних підприємств та зобов’язав уряд гарантувати компенсацію витрат і прибутку постачальникам. Медійні розслідування та публікації – використано для верифікації зв’язків між Басалаєвою та Портновим, Татаровим, Карплюком, а також інформації про заставу за Андрія Єрмака з боку Ярослава Куца, депутата Ірпінської міськради. Дані системи державних тендерних закупівель Prozorro – зафіксовано обсяг держзамовлень ТОВ «НВК «Укрекопром» за 2025 рік на суму 267 млн грн.

За матеріалами “АНТИКОР”