Пушкар Яна Євгенівна – довірена особа голови ДІАМ Семена Кривоноса та її схеми
Шерше ля фам ДІАМ: Семен Кривонос робить ставку на вірних і красивих Як відомо, в ДІАМ здебільшого працюють хостес, філологи та прихильники простих...
Бізнес
Ермаков, Гречин, Елагина, Бакуменко, Гордиенко – как работает преступная схема в Укрэксимбанке (расследование)
В ходе служебного расследования, руководитель подразделения комплаэнс-контроля государственного Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко был пойман на содействии в легализации преступных денег ряда...
Банкротство и реструктуризация
Судебные процессы, связанные с банкротством и неплатежеспособностью, могут принимать различные формы. Мы понимаем позицию заинтересованных сторон в этих сложных ситуациях...
Юрий Атаманюк – схемы «заднеприводного атамана» пригодились команде Голобородька
Одиозный налоговик, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции ГНС Украины времен незабвенного мастера налоговых схем Александра Клименко, люстрированный...
Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance
Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding...
Сидоренко Юрий Григорьевич – коррумпированный консорциум ЕДАПС – отмывание денег, использование персональных данных людей
Родился 13 августа 1961, Краматорск, Сталинская область) — украинский предприниматель, председатель Консультативного совета консорциума ЕДАПС, советник специализированного предприятия «Голография» по...
5 причин инвестировать в испанскую недвижимость
Экономика Испании находится на подъеме и намного превышает европейские ориентиры. Это относится как к сфере туризма Инвестиции в недвижимость всегда выгодны...
Голомша Николай Ярославович – преступный клан и банда “ОБСЕ”
Экс-первый заместитель генпрокурора Украины (більше…)
Голомша Андрей Николаевич – семейный клан и ОПГ «ОБСЕ»
Дата и место рождения: 10 октября 1984 г. (возраст 37 лет), Пукеничи, Украина (більше…)
Милтон Груп (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором чтобы срыть свои преступления
Известные мошенники из «трейдерской» компании Милтон Груп попавшие под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов. Выдержав паузу примерно в...
