Шкрибляк Анатолий Васильевич – разворовал бюджет, угробил экологию Украины

Дата рождения : 03.10.1973 г.

Место рождения  : Село Яворов, Ивано-Франковская область

Бизнесмен, экс-народный депутат Верховной Рады Украины V созыва, владелец «Agricom Group»

Карьера:

• В начале 90-х гг. — начал свою трудовую деятельность коммерческим менеджером сети магазинов «Луч», принадлежащих родному дяде Николаю Васильевичу Шкрибляку.
• бизнесмен.
• 2006-2007 гг. — народный депутат Верховной Рады Украины V созыва,
• владелец «Agricom Group»

Бизнес:

Предприятия в сфере АПК, принадлежащие Анатолию Шкрибляку:

• агрофирма «Миатерра» (Ровненская область);
• агрофирма «Агробиоз» (Черниговская область);
• агрофирма «Ивановка АГ» (Черниговская область);
• агрофирма «Красное-инвест» (Черниговская область);
• агрофирма «Заря» (Луганская область);
• агрофирма «Партнер» (Луганская область);
• агрофирма «Закотненская» (Луганская область);
• агрофирма «Прогресс» (Луганская область);
• агрофирма «Ми-Агро» (Луганская область);
• агрофирма «Колос» (Житомирская область);
• агрофирма «Луг Полесье-Агро» (Житомирская область);
• агрофирма «Полесский край» (Житомирская область);
• агрофирма «Андрейчиково» ( Николаевская область);
• «Первый агростандарт Плюс» (агрофирма, Житомирская область);
• «Добродия Трейд» — оптовая торговля сельскохозяйственными товарами;
• «Добродия Фудз» — производство муки и круп.

Анатолий Шкрибляк контролирует четыре ТЭЦ (согласно данным antikor.com.ua):

• «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 160 мВт — обслуживает 68% потребителей левобережной части Киева;
• «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ) мощностью 200 мВт — обслуживает 65% потребителей Черкасс;
• «Технова» (Черниговская ТЭЦ) мощностью 210 мВт — обслуживает около 50% потребителей Чернигова;
• «Сумытеплоенерго» (Сумская ТЭЦ) мощностью 40 мВт — обслуживает 75% потребителей Сум.

Другие предприятия, принадлежащие Анатолию Шкрибляку:

• «ТехНова» — контролирует Черниговскую ТЭЦ;
• «Черкасское Химволокно» — контролирует Черкасскую ТЭЦ;
• «Евро-Реконструкция» — контролирует столичную Дарницкую ТЭЦ;
• «Сумытеплоэнерго» — контролирует Сумскую ТЭЦ;
• «Фабрика Солар» — солнечная мини-электростанция;
• инвестиционно-строительная компания «Игтеграл Групп» —  строительство жилых домов;
• «Проминвестгруп» — строительство жилых домов;
• «Проминвестгруп-1» — купля-продажа недвижимости;
• «Инвестоптим» — гостиничный бизнес;
• «Агентство услуг недвижимости»;
• «Инвестиционный фонд «Премиум» — трастовый фонд;
• «Инвестиционный фонд «Уно» — трастовый фонд;
• «ТРК 3-Студия» — телестудия;
• «Хортица-Молл» — сдача в аренду недвижимого имущества (г. Запорожье);
• «Альянс Авто» — сдача в аренду недвижимого имущества (г. Запорожье);
• «Эко-Трейд-Инвест» — сдача в аренду недвижимого имущества (г. Запорожье);
• ТРЦ «Фабрика» (г. Херсон);
• ТРЦ «Никольский» (г. Харьков);
• ТРЦ «Любава-Сити» (г. Черкассы);
• «Будхаус-Груп» — сдача в аренду недвижимости, создание спортклубов;
• «Нест-Ханнер» — сдача в аренду недвижимости (г. Киев);
• «Фирма «Маклер» — техобслуживание и ремонт автомобилей;
• «Метеор-Плюс» — ледовый каток, работающий в херсонском ТРЦ «Фабрика»;
• «Лаки Страйк» — боулинг-клуб, работающий в херсонском ТРЦ «Фабрика»;
• «Лаки Страйк-1» — боулинг-клуб, работающий в черкасском ТРЦ «Любава»;
• «Лаки Страйк-2» — боулинг-клуб, работающий в харьковском ТРЦ «Никольский»;
• консалтинговая компания «Новые технологии и инвестиции»;
• общественная организация «Украина православная».

Состояние

С момента присвоения Анатолием Шкрибляком Дарницкой ТЭЦ не умолкают разговоры о его замысловатых оффшорных схемах. По словам журналистов, собственником Дарницкой ТЭЦ стало предприятие, владельцем которого лично является сам Анатолий через «Azorande Investments Limited» и «Financial Investments Group A-Zevs» – офшоры, находящиеся на Кипре. В следствие, единственное, что получают жители Киева от Дарницкой ТЭЦ – это вечно растущие счета за коммунальные услуги и непоправимый ущерб экологии города. Потому что ТЭЦ не только выбрасывает огромные объёмы неприятного и зловонного дыма, но и сливает жидкие отходы в ближайшее озеро, давно превратившееся в жуткий отстойник.

К депутату Кононенко ездят владельцы энергетического бизнеса – «Схемы»

Народный депутат Игорь Кононенко, которого называют куратором энергетического сектора страны, у себя в офисе регулярно проводит встречи с собственниками энергетического бизнеса в Украине. Об этом говорится в расследовании «Схем» (общий проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) «Игорь Кононенко. Прием граждан».

Первый – Виталий Кропачев, который за последние несколько лет умудрился вырасти с уровня донбасского бизнесмена до бизнесмена национального масштаба.

Второй – до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен Павел Фукс.

Третий бизнесмен, приезжавший в офисное здание – бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк. По наблюдениям «Схем», туда его завел мужчина, чья семья, похоже, имеет дружеские отношения с семьей Кононенко – Сергей Мищенко. Ранее он работал в МВД времен Виталия Захарченко, а затем – в Государственной фискальной службе.

Офшоры Шкрибляка

Если заглянуть в открытые базы данных предприятий, принадлежащих Анатолию Шкрибляку, то рядом с его фамилией всегда стоит кипрский адрес: город Лимасол, Гермасогейя 4040, квартира 105. В то же время найти его украинскую «прописку» почему-то невозможно, из чего можно сделать вывод: неужели Анатолий Шкрибляк официально постоянно проживает на Кипре? Конечно, это не запрещено. Но вот регистрировать в офшоре почти весь свой бизнес, чтобы не платить налоги в Украине – это уже воспринимается как афера и коррупция! Кстати, по информации источников SKELET-info, у него есть ещё и кипрский паспорт.

Действительно, изучив данные его предприятий, можно открыть, что подавляющее большинство из них записаны на кипрские оффшорные фирмы. Например, ТРЦ «Никольский» (в Харькове) принадлежит кипрской фирме «Никольский Холдингз Лимитед», его ООО «Фабрика Солар» записана на кипрскую фирму «Atmasphera Holdings Limited», ну а «ТехНова» сразу на две кипрские фирмы (см. скриншот). И таких фирм на Кипре у Шкрибляка много, похоже, что они являются эдакими оффшорными прокладками, «клеящимися» на каждое его украинское предприятие. При этом большинство этих фирм зарегистрированы по одному адресу: город Лимасол, Герматогейя 4041, офис 111, то есть рядом с кипрской квартирой Анатолия Шкрибляка.

Исключением являются только его агрофирмы, в которых только украинские учредители. Но только потому, что Шкрибляк давно с нетерпением ожидающий запуска рынка сельскохозяйственной земли. И он опасается, что иностранные, да ещё и оффшорные учредители помешали бы агрофирмам войти в первую волну скупщиков земли. Судя по принятому Радой закону о рынке земли, опасения Шкрибляка были не напрасными.

И ещё одно интересное наблюдение. До лета 2019 года кипрские фирмы Шкрибляка были записаны на ряд лиц: это Павлина Тциридес, Мария Христина Стефану, Ирина Лучина Скитидес, Георгий Цагареишвили и Роман Приходько. Но почти все они — киприоты из Лимасола, причем некоторым далеко за 70, так что они, скорее всего, являются зиц-председателями. И только Приходько является гражданином Украины и живёт в Киеве. Он является компаньоном Шкрибляка по агрофирмам, а также предприятиям «Добродия Трейд» и «Добродия Фудз», которые до середины 2019 года были записаны на кипрскую фирму «Speser Holdings Limited» — юридическое сопровождение трансакций которой осуществляла адвокатская фирма «Сергей Козьяков и Партнеры». Кстати, очень заметно, что Шкрибляк после выборов 2019 года вдруг решил переписать большинство своих предприятий с кипрских фирм-прокладок прямо на себя. Видимо, он решил таким образом замести следы своих старых схем.

В распоряжении редакции 368.media оказались документы уголовных производств, раскрывающих личности участников схемы хищений на незаконных поставках в Украину угля из неподконтрольных Украине территорий «ЛНР» и «ДНР» через территорию РФ с помощью иностранных компаний из Евросоюза

Авторами данной схемы являются экс-нардепы Анатолий Шкрибляк и Игорь Кононенко, который является доверенным лицом Петра Порошенко. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета  украли по данным следствия более трёх миллиардов гривен, пишет журналист 368.media Андрей Вышинский.

Цикл работы схемы на примере отдельных поставок справа налево от тоннажа и «ценообразования» по финансовой цепи до ТЭЦ, отдельно вынесена «маржа».

Редакция 368.media подробно описывала механизм работы схемы, действовавшей по принципу прерванного транзита, когда за счёт подделки документов якобы идущий транзитом через Украину уголь менял владельца и точку назначения, попадая в итоге на украинские ТЭЦ.

Фирмы Шкрибляка поставляли на ТЭЦ уголь, якобы купленный при посредничестве подконтрольных фирм у иностранных поставщиков, которые на деле принадлежат занимающимся контрабандными поставками угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечки, последняя на данный момент проживает в Словакии и жаждет вернуть свою фигурирующую в уголовном производстве польскую фирму I-Coal Sp.z.o.o на украинский рынок.

На самом же деле в Украину по сути, возвращался уголь, добытый на неподконтрольных территориях и в РФ.

К примеру, согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдавию, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь уходил на ТЭЦ якобы по контрактам с иностранными поставщиками. При этом за счёт участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали, а после этого   при помощи этих же фирм выводили деньги «в тень».

При этом в схеме задействовали множество украинских чиновников, занимающих руководящие должности, а также правоохранителей и сотрудников контролирующих органов.

Непосредственным «смотрящим» за схемой, по данным следствия, был бизнесмен и бывший топ-чиновник ГФС и МВД Сергей Мищенко, который коммуницирует непосредственно со Шкрибляком и Кононенко по всем связанным с ее работой вопросам и отдельно контролирует решение различных проблем в органах власти и управления, контролирующих и правоохранительных органах.

Была создана так называемая управляющая компания, которую возглавила Елена Мазурова, бывшая подчинённая Мищенко, креатура Кононенко. Она курирует практически все основные вопросы деятельности компании.

Мазурова отслеживает все поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчётные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счёт незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Шкрибляк также привлёк к схеме своего человека Александра Штипельмана, члена совета Оптового рынка электроэнергии. Штипельман отвечает за эксплуатацию ТЭЦ и следит за тем, чтобы фактические расходы топлива на производство энергии на ТЭЦ были существенно ниже чем те, что утверждены тарифом. Кроме того, он контролирует процесс оформления «раздутых» актов о выполнении работ на ТЭЦ по договорам подряда подконтрольными фирмами.

За коммерческую составляющую работы схемы отвечает брат Елены Мазуровой Андрей Мандренко — он руководит отделами снабжения всех ТЭЦ из группы Шкрибляка — это ООО фирма «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ). Он же определяет и согласовывает поставщиков и подрядчиков на ТЭЦ, проведение «управлемых» тендеров на закупку товаров, работ, услуг.

Мандренко лично ведёт переговоры с представителями поставщиков и подрядчиков ТЭЦ, договариваясь об «откатах», и контролирует их передачу в «кассу» участников схемы. Финансовыми вопросами занимаются также креатура Мазуровой, Лазневой и главный бухгалтер управляющей компании — Пархацкая. Кроме того, Мазурова привлекла в схему к обеспечению юридических вопросов и вопросов безопасности своих бывших подчинённых из работников ГФС Баула, Шапор, Павлий и Воропая.

Работу схемы обеспечивали и прикрывали за счёт государственной комиссии НКРЭКУ и Минэнергетики: и Шкрибляк, и Мищенко, и Мазурова и Штипельман в разное время встречались с главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком и министром энергетики Игорем Насаликом — договаривались о цене угля для энергопредприятий, которая бы позволяла в дальнейшем получать незаконную прибыль.

По указанию Мазуровой и Штипельмана директора ООО «ТехНова», ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Черкасское химволокно» в конце года подавали в НКРЭКУ заявки для утверждения тарифа на следующий год. Одной из основных составляющих тарифа является как раз цена угля.

На основании подписанных Насаликом протоколов об установлении цены угля и результатов проверки НКРЭКУ госкомиссия на заседании утверждала тариф. А чтобы результаты проверки НКРЭКУ были «правильными», ежегодно Штипельман и Мазурова организовывали их и сопровождали. Кроме Минэнерго и НКРЭКУ, схему прикрывали также правоохранительные органы и органы ГНС. В ГПУ, к примеру, прикрытие схемы обеспечивали глава департамента надзора в уголовном производстве Владимир Бедрикивский и глава департамента по расследованию в сфере экономики Владимир Гуцуляк, в СБУ — бывший первый замглавы ведомства Павел Демчина.

Стоит также отметить, что с мая по ноябрь 2019 года принадлежащие Шкрибляку ООО «ТехНова», ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Черкасское химволокно», которые используют Черниговскую, Дариницкую, Сумскую и Черкассую ТЭЦ, активно выводили оборотные средства на счета подконтрольных предприятий — это совпало с периодом, когда ТЭЦ подписали с «Альфа-Банком» сомнительные кредитные договоры на общую сумму свыше 500 млн гривен.

Помощь Вячеслава Штучного

Покрывал работу группировки Шкирбляка бывший руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный.

Что характерно – он включился в схему не сразу, а после того, как некие неназванные «активисты» сдали ему схему закупок угля в ОРДЛО, надеясь, что он ускорит следствие относительно так называемой «группировки Шкрибляка», которая и закупала этот уголь для контролируемых ТЭЦ. Но результат был несколько иной – Штучный договорился со Шкрибляком и следствие внезапно застопорилось.

Напомним, что по фактам воровства денег из госбюджета было возбуждено несколько уголовных производств. Черниговское Управление СБУ на протяжении 18 месяцев документировало факты завышения затрат при организации основных видов деятельности  Черниговской ТЕЦ («ТехНова»): доставка и транспортировка иностранного угля, закупка ТМЦ, реализация инвестиционных и ремонтных программ, а также фактов финансирования «Л/ДНР».

В то же время Шкрибляк фигурировал в уголовном производстве, открытом Национальной полицией по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Об этом подробнее можете прочитать в материале Почему олигарх Анатолий Шкрибляк, обворовавший государство на миллиарды, так и не понес наказание?.

Но с 2019 года, когда «активисты» слили информацию Штучному, никаких следственных мероприятий по этим уголовным производствам не происходило. По последней информации, эти производства вообще должны были быть закрыты в начале ноября, но точных данных по этому поводу пока нет. Известно только, что этим занимается глава службы безопасности Шкрибляка, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Евдокимов. Что, кстати, говорит об уровне связей Анатолия Шкрибляка и об уровне интеграции во властную вертикаль Украины.

Что касается Штучного, то благодаря сделке со следствием Мазуровой, известна сумма, которую ему «отстегнул» Шкрибляк: помощь бывшего главы аппарата Верховной Рады стоила 1 миллион 400 тысяч долларов, которую передали несколькими траншами.

Кстати, сюжет программы «Правда тут», который рассказывал об этом схематозе, выглядит с недавних пор так:

Что касается деятельности Анатолия Шкрибляка на ниве поставок тепла и энергии потребителям, то стоит упомянуть, что благодаря его усилиям летом этого года была остановлена Черниговская ТЭЦ («ТехНова»). Впервые за шестьдесят лет работы. По словам зама городского главы Чернигова Виктора Геращенко, «ocтaнoвить тeплoэлeктрoцeнтрaль вынудили низкиe цeны нa элeктрoэнeргию, кoтoрыe уcтaнaвливaютcя тeпeрь нa cвoбoднoм рынкe. Они кoлeблютcя oт 20 дo 70 кoп/кВт при ceбecтoимocти прoизвoдcтвa 1,4-1,5 грн. Этo дeлaeт гeнeрaцию элeктрoэнeргии нeрeнтaбeльнoй, и ТЭЦ тeряeт нeoбxoдимый для этoгo рecурc».

Если перевести на человеческий язык – владельцы «ТехНова», ссылаясь на «убыточность», просто шантажировали город, заставляя повысить размер коммунальных платежей. Шантаж вполне удался, ведь иначе город просто рисковал замерзнуть этой зимой, поскольку Чeрнигoвcкaя ТЭЦ фирмы «ТexНoвa» — eдинcтвeннoe в Чeрнигoвe прeдприятиe, чтo гeнeрируeт и элeктричecкую, и тeплoвую энeргию. ТЭЦ являeтcя oдним из ocнoвныx тeплocнaбжaющиx прeдприятий Чeрнигoвa и oбecпeчивaeт тeплoм и гoрячeй вoдoй 600 дoмoв (бoлee 40% oт oбщeгo кoличecтвa).

Черниговом дело не ограничилось – c 1 янвaря cтoимocть oтoплeния для житeлeй лeвoбeрeжья Киeвa опять вырacтeт нa 50%. Этих потребителей снабжает теплом Дарницкая ТЭЦ, принадлежащая также Шкрибляку. Какое по счету это повышение – уже и не сосчитать. Но то, что цены растут регулярно, подтвердит любой потребитель тепла и горячей воды.

Возвращаясь к поставкам угля – из показаний экс-руководителя подразделения безопасности компании «ТехНова» Виталия Михайлюка, которые он дал в прошлом году в рамках расследования схемы вывода средств из предприятий Шкрибляка и подкупа высших должностных лиц в правоохранительных органах, стало известно, что компании Шкрибляка закупали уголь в «Л/ДНР» через российские фирмы по бросовым ценам, а по документам проводили его как закупленный в ЮАР и Пенсильвании, по рыночным ценам.

В среднем на тонне угля с оккупированных территорий участникам схем удавалось заработать 21-22 доллара. Компании, контролируемые Шкрибляком, закупали около полутора миллионов тонн угля в год, воруя у граждан Украины таким образом около 30 миллионов долларов в год. Это позволило выделить 6 миллионов долларов на подкуп руководства НАБУ, за что и взяли упоминаемую Мазурову. Так что покупали не только главу аппарата ВР.

В 2021 году ситуация не изменилась:

Эшелоны с углем, которые показаны в сюжете, шли как раз на Дарницкую ТЭЦ. И это в то время, когда поставки угля из ОРДЛО, которые закупались Шкрибляком для своих ТЭЦ, уже активно расследовались СБУ, НПУ и НАБУ.

Что подтверждает простой факт – эти поставки дали возможность Шкрибляку заработать столько, что ему хватает на покупку покровителей в высших эшелонах власти. О Штучном и НАБУ стало известно, но схему это отнюдь не сломало. Значит, основной получатель «благодарностей» — где-то выше.

Не можем не упомянуть еще одно странное обстоятельство – после «покушения» на президентского друга Шефира в издании «Страна.UA.» мелькнула следующая информация: «Владелец Дарницкой, Черкасской, Черниговской и Сумской ТЭЦ Анатолий Шкрибляк, который последнее время находится за границей, может лишиться своих активов, поскольку на них “положили глаз люди из окружения” президента Владимира Зеленского». Неназванный источник издания высказал предположение, что стрельба по машине Шефира могла быть спровоцирована попытками Банковой переподчинить себе угольные схемы и предприятия, которые работают на угле.

После этого упоминания Шкрибляка в данном контексте как-то затихли. Как затихли и попытки что-то расследовать относительно него самого, даже громкое дело о взяточничестве в НАБУ куда-то пропало из поля зрения общественности.

Евдокимов «порешал» за Шкрибляка с Кириллом Тимошенко

Как сообщает тг-канал «Очки Баканова», один из самых смешных украинских недоолигархов, Анатолий Шкрибляк, вполне оправился от громкого дела о взятке в 6 миллионов долларов Сытнику.

Теперь, коррумпированием правоохранителей у Шкрибляка занимается в прошлом замминистра МВД Владимир Евдокимов. И «Котовский», как называли Евдокимова экс-сотрудники, уже нашёл путь к сердцу Сергея Шефира и Кирилла Тимошенко. А Татаров, так тот вообще считает Евдокимова своим учителем. Так что, теперь можно ожидать резкую потерю интереса правоохранителей к незаконной деятельности предприятий Шкрибляка. А интерес был вполне конкретный. Процитируем справку: «Факты хищений денежных средств в особо крупных размерах , по предварительному сговору, бенефициаром (Шкрибляк А.В.) и должностными лицами энергопредприятий : ООО «Технова (Черниговская ТЕЦ), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЕЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЕЦ) , ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЕЦ), — искусственное завышение затрат при организации основных видов деятельности: доставка и транспортировка из-за границы угля, закупка ТМЦ, реализация инвестиционных и ремонтных программ, а также финансирования террористических организаций, нелегитимных псевдо государственных образований ЛНР-ДНР, документируются в рамках следующих производств: • ГСУ Нацполиции № 12019000000000968 от 11.10.2019г. ч.5 ст.191 УК Украины.

• ГСУ СБ Украины № 22019270000000059 от 09.10.2019г. ч.1 ст.258-3 УК Украины.

• ГСУ Нацполиции № 42020000000000984 от 01.06.2020г ч.3 ст.209 УК Украины (внесено в ЕДРР Офисом ГПУ)

• ГСУ Нацполици №42020000000000985 от 01.06.2020г. ч.5 ст.191 УК Украины (внесено в ЕДРР Офисом ГПУ). • ГСУ СБУ N 22020000000000196 от 13.08.2020г. ч.4 ст.110-2 УК Украины.»

Так что, Шкрибляк успокоится. А Кирилл Тимошенко существенно обогатится.

Шкрибляк «зачищает» криминальное прошлое

Skelet.info написали статью о том, как Шкрибляк совершил неудачную попытку зачистки компрометирующего материала о нём:

Министр экологии считает, что Анатолий Шкрибляк обманул киевлян по поводу новых фильтров на Дарницкой ТЭЦ

Министр экологии Остап Семерак рассказал в Facebook о вероломстве владельцев Дарницкой ТЭЦ во главе с Анатолием Шкрибляком:

“Керівництво Дарницької ТЕЦ не пустило екологічних інспекторів позапланово перевірити виконангя приписів про усунення порушень. :((

Хоча ще 21 березня українські ЗМІ рябіли оптимістичними заголовками: ‘Дарницька ТЕЦ встановлює новий фільтр, який зменшить кількість шкідливих викидів у 40 разів’.

Так де фільтр?

Чому екологічні інспектори не отримали змогу в тому числі побачити і його? Дивно, правда? Нагадаю, тільки протягом 2017-2018 років представники Державної екологічної інспекції виявили ряд порушень екологічного законодавства Дарницькою ТЕЦ. Це було і перевищення викидів шкідливих речовин в повітря, і скидів у воду, рештки яких були зафіксовані аж у Канівському водосховищі. Тоді ж на Дарницькій ТЕЦ пообіцяли усунути всі недоліки. Здавалося б, що це нормальне логічне русло вирішення проблеми між громадою, владою та бізнесом, але керівництво Дарницької ТЕЦ дало задню.

Проте це не означає, що влада зробить так само.

Дарницька ТЕЦ — питання #1 для спільної робочої групи Мінприроди та КМДА. Так було на початку домовленостей про координацію роботи, так є зараз.»

Бывший нардеп “Нашей Украины” уничтожает ещё одно озеро на Позняках

Дарницкая ТЭЦ № 4 на протяжении последних четырех лет сбрасывает в озеро Горячка на киевских Позняках отходы своего производства – раскалённую угольную смесь. Из-за этого живописный водоём, находящийся в каскаде из 36 природных озёр, превратилось в настоящий Армагеддон.

Через дорогу от озера Горячка находится озеро Солнечное. В последнее время это озеро считается одним из самых загрязнённых и купание в нём категорически запрещено. Сегодня вода в Солнечном из-за гниения в нём водорослей укрыта плёнкой сине-зелёного цвета.

На тепловых электростанциях в настоящее время работают в основном котельные установки, проектирование и сооружение которых происходило несколько десятилетий назад. В то время основной задачей создателей и эксплуатационного персонала считалось обеспечение эффективного сжигания топлива: высокий КПД, низкие потери, долгосрочная безаварийная работа. В настоящее время, в дополнение к перечисленным, выдвигаются новые экологические требования к оборудованию.

В топке образуется некоторое количество оксида азота NO. До выхода из котла часть оксида азота переходит в диоксид NO2. Помимо этого, в золе содержатся оксиды кремния, алюминия и железа, а также большое количество углерода, так называемого недожога угля.

Если золошлаковые отвалы находятся рядом с жилым сектором, то разносимая ветром летучая угольная смесь. Это может очень негативно отобразиться на здоровье людей. Длительное воздействие даже сравнительно небольших концентраций NOx увеличивает количество острых и хронических респираторных заболеваний.

Но самым печальным в этом является то, что постоянное вдыхание этого “коктейля” может спровоцировать онкологические заболевания. Повышенные концентрации оксидов азота негативно влияют также на растительный и животный мир. Если накопление и хранение золоотвалов происходит в неподготовленных для этого местах, то очень высока вероятность загрязнения грунтовых вод, что, в свою очередь, несет угрозу отравления водоемов, находящихся рядом.

Шкрибляк и Ефимов препятствуют принятию закона о государственном экологическом контроле

Фактический владелец Дарницкой ТЭЦ Анатолий Шкрибляк и Максим Ефимов, которому приписывают фактический контроль над ПАО “Центрэнерго”, препятствуют принятию законопроекта “О государственном экологическом контроле”. Этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде (ВР) ещё 19 февраля 2020 года, но до сих пор не прошёл даже первое чтение.

Об этом KV стало известно со слов главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

По словам Андрея Малеваного, есть проблемы с прохождением законопроекта “О государственном экологическом контроле” (№3091, – KV), принятию которого сопротивляются, кроме ДТЭК, Дарницкая ТЭЦ и ПАО “Центрэнерго”.

“Есть лоббистские группы, которые не хотят, чтобы проект был принят. Но есть политическая воля и понимание, что к экологии надо “повернуться лицом”. Надеюсь, что лобби уступит. Мы будем бороться за закон”, – подчеркнул глава Госэкоинспекции.

Владельцем Дарницкой ТЭЦ с 2012 года является народный депутат ВР V созыва (2005-2006 гг) Анатолий Шкрибляк (фракция “Наша Украина”).

Выводы:

Анатолий Шкрибляк явно не беспокоится об экологии. Его ТЭЦ совершенно безнаказанно губят природные озёра в Киеве. Но помимо вреда для экологии, Шкрибляк приносит вред еще и бюджету страны, разворовывая миллионные суммы.

Схема ОПГ Шкрибляка

Украинские СМИ уже неоднократно сообщали о предателях – угольных трейдерах, которые занимаются торговлей углем из ОРДЛО и РФ. Делки возили уголь и до полномасштабного вторжения. Возят и после него. В числе махинаторов всплывали такие персонажи и пособники террористов как Анатолий Шкрибляк, Филипп Травкин, Роман Белоусов, Олег Грицай, Роман Перегудов, Дмитрий Коваленко и Александр Курпетко.

В этой статье мы подробно расскажем об угольном аферисте, пособнике и спонсоре оккупантов Филиппе Травкине, а также его подельниках Романе Белоусове, Олеге Грицае, Романе Перегудове. Материал является частью большого журналисткого расследования. Здесь мы коснемся деятесльности только ОПГ Травкина.

В СНБО сообщили о решении перевода в собственность государства акций пяти предприятий, связанных с Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Указанное долгожданное решение положительно восприняло общество, которому благодаря открытой и бескомпромиссной позиции журналистской среды в отношении муртадов эрефии давно известны фамилии этих «героев».

Но сегодня, к сожалению, без внимания СНБО и стран-соратников Украины остались некоторые вопросы, связанные с коммерческой деятельностью псевдопатриотов. Дальше более подробно. Филипп Травкин (PYLYP TRAVKIN) и его партнеры Роман Белоусов (ROMAN BILOUSOV), Олег Грицай (OLEG GRYTSAI) и Роман Перегудов (ROMAN PEREGUDOV) сколотили состояние на контрабанде угля из так называемых Л/ДНР.

В частности, никто не заметил деятельность Филиппа Травкина, создавшего ряд компаний, а именно: WFI CZECH sro (Чехия), Evenor Energy AG (Швейцария), ASSA Global Trading AG (Швейцария), Enertus AG (Швейцария), Fontus AG (Швей) Global Investment Partnership SA (Швейцария), Global Energia Anstalt (Лихтенштейн). Carbon Trading Sp. z oo (Польша), Effective Strategy sro (Чехия), SCAN INTEL LOGISTIC Sp. z oo (Польша), SPARK ENERGY RESOURCES SA (Швейцария), IMEXA GROUP sro (Словакия), FENICE VENTURES SA (Панама), SONIC BUSINESS LLP (Великобритания), Slovakia GAS as (Словакия).

Разумный вопрос – почему он так действует? Ответ прост: ему необходимо диверсифицировать риски замораживания счетов и активов, а также необходимо иметь различные несвязанные предприятия для всевозможных грузопотоков и направлений отгрузки для обмана Европейских государств и Украины, в результате чего оптимизировать прибыль (занижать оплату налога на прибыль в той или иной стране) ).

Бизнес-специалисты из этой отрасли еще ранее сообщали: уже не секрет, что отправитель груза контрабандного угля из так называемых Л/ДНР – со станций Гуково и Успенской Северо-Кавказской железной дороги в Польшу – является ООО «Флоранс» из московии. Именно эта компания фигурирует в противоправных схемах Травкина и его подельников. Из открытых источников известно, что основные объемы проходили через польские компании TORGPRED Sp. z oo, Przedsiebiorstwo Energetiky Cieplnej «Universal», KALDO ST Sp. z oo, Szar SA, Brikson Group Sp. z oo, West Trade Piotr Kowalow, Carbo Holding Sp. z oo, ZENMAR Sp. z oo, Towtechimex Sp. z oo, Atlass Marketing Sp. z oo, поэтому свидетельствует следующая телеграмма:

Однако вернемся к финансовому гению и лидеру “криминального квартета”.

ФИЛИП ТРАВКИН / PYLYP TRAVKIN (дата рождения – 14.03.1971 года):

Гражданин Украины ныне проживает в респектабельной Швейцарии.

Имеет большие связи в финансовых и банковских кругах Швейцарии. Его роль состоит в создании запутанной сети компаний по всему миру (в основном на территории Швейцарии и Лихтенштейна) для реализации вышеупомянутой схемы контрабанды, формирования положительного имиджа для группы компаний у европейских и украинских потребителей, банковских учреждений и финансовых организаций.

уголовное производство №22019270000000059 от 09.10.2019 по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (создание террористической группы или организации и финансирования терроризма), в котором ряд физических и юридических лиц организовали поставки контрабандного угля так называемых Л/ДНР в адрес ООО Фирма “Технова” (Черниговская ТЭЦ), ООО “Евро Реконструкция” (Дарницкая ТЭЦ), ООО “Сумитеплоэнерго” (Сумская ТЭЦ), ПАО “Черкасское Химволокно” (Черкасская ТЭЦ) с последующим использованием полученных доходов от указанной деятельности для финансирования террористической деятельности.

Также не секрет, что компании Fontus AG, Evenor Energy AG и Enertus AG зарегистрированы по одному адресу: Rue du Rhone 31, Geneve, 1204, Switzerland. Основной вид деятельности компаний – оптовая торговля полезными ископаемыми и организация перевозок товаров.

Во всех указанных компаниях исполнительным директором был Филипп Травкин. В 2021 году он отходит от руководства Evenor Energy AG и Enertus AG, передав руководство своей родственнице Юлии Травкиной, проживающей в Швейцарии в городе Женева, а также своему близкому товарищу и компаньону – Паскалю Ноде Ланглу (Pascal Node Langlou), гражданину Швейцарии, из которым они также управляют и являются владельцами швейцарской компании Global Investment Partnership SA (зарегистрирована также по адресу Rue du Rhone 31, Geneve, 1204, Switzerland).

В совет директоров этой компании также входит давний соратник Филиппа Травкина – Виталий Слесарев (гражданин Украины), являющийся членом совета директоров Global Energia Anstalt. В свою очередь, эта компания являлась единоличным акционером компании Fontus AG.

Также следует отметить, что компания Global Investment Partnership SA была основателем украинской компании ООО «ПФК ВОСТОК» (ликвидирована по процедуре банкротства 23.10.2018 года), которая, как предполагалось, входила в сферу влияния Романа Белоусова и была фигурантом многих уголовных производств, в частности такими уголовным правонарушением как фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, растрата средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при государственных закупках.

В настоящее время ряд из вышеперечисленных компаний, а именно Evenor Energy AG, Enertus AG, Global Investment Partnership SA и Global Energia Anstalt, продолжают свою противоправную деятельность, прикрываясь респектабельной юрисдикцией – Швейцарии и Лихтенштейна. В то время как компании, имеющие шлейф скандалов и токсичные, сразу же по решению главного «дирижера» Филиппа Травкина оперативно ликвидируются.

Также сообщником Травкина и «патриотом» Украины является БЕЛОУСОВ РОМАН (РОМАЕН БИЛОУСОВ) / ROMAN BILOUSOV (дата рождения – 26.09.1980 года):

Он отвечает за организацию и выполнение схемы закупки и вывоза угля так называемых Л/ДНР, реализацию угля на территории Украины.

Еще до 2014 года он организовал крупнейшую сеть в Луганской области по добыче угля нелегальным способом (так называемые в народе «копанки»). Объемы отгрузок достигали 100 000 тонн ежемесячно. Только представьте, сколько «черного золота» было украдено в Украине и без уплаты налогов Государству поставлено на угольные электростанции, входящие в орбиту его влияния (ООО «ФИРМА «ТЕХНОВА» (Черниговская ТЭЦ), ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ» (Дарницкая ТЕЦ) ООО СУМИТЕПЛОЭНЕРГО» (Сумская ТЭЦ), ЧАО «ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО» (Черкасская ТЭЦ), при этом оборот «наличности» превышал 100 миллионов гривен ежемесячно.

Вывоз добытого и купленного угля в ближайшие железнодорожные станции автотранспортом обеспечил исполнитель Белоусова – Валерий Кондратович, гражданин Украины. Сначала Белоусов имел плотные контакты с Сергеем Курченко («Газ-Альянс») и реализовывал уголь через него, но потом понял, что достаточно большая часть прибыли оседает на «Газ-Альянс» и он решил взять в партнеры Романа Перегудова, работавшего у Курченко и отвечал за реализацию незаконно добытого угля на территории так называемых Л/ДНР, чтобы впоследствии преступить Курченко.

Для вывоза угля в российскую федерацию вагонами партнеры создают в Ростовской области совместную компанию ООО «НИКА», которая до сих пор является лидером по объемам скупки и контрабанды угля так называемой ЛНР. ООО «НИКА» отправляет уголь так называемой ЛНР в московию, где впоследствии меняется происхождение угля, якобы добытый в Ростовской области и осуществляется его реализация.

Следующий псевдопатриот Украины, отвечающий за реализацию угля в Польшу, построение утонченных логистических цепочек (схем переадресации нелегального угля) и логистику – это ОЛЕГ ГРИЦАЙ / OLEG GRYTSAI (дата рождения – 27.06.1978 года)

Близкий друг этому Белоусова . Достаточно быстро построил множество схем переадресации нелегального угля через республику Беларусь и прерванный транзит через территорию Украины. Обеспечивал жизнедеятельность схемы, насытив направления отгрузок надлежащим количеством вагонов из московии.

Также взял на себя реализацию и построение логистики в Польше. Выбрал Польшу не случайно, поскольку она, по статистическим данным экспертных источников, являлась одним из крупнейших потребителей антрацита в Европе.

Для легализации противоправной схемы Филипп Травкин помог ему открыть компанию Carbon Trading Sp. z oo (KRS: 0000511388, NIP: 7922290346, REGON: 181113382), которая до сих пор ведет свою деятельность на территории Польши.

Акционерами и бенефициарами выступают:

51% – Грицай Олег (является также директором);

49% – Тереза ​​Санакевич (TERESA SANAKIEWICZ), гражданка Польши, номер PESEL 59032807668.

Кстати, как свидетельствуют открытые источники, у Олега Грицая и раньше были проблемы с законом. Он был основателем и бенефициаром компании ООО “Юридикс” (код ЕГРПОУ 39559134) до 05.08.2019 года.

Основной вид деятельности компании: добыча каменного угля и его оптовая продажа.

Эта компания была фигурантом многих уголовных производств, в том числе по следующим уголовным преступлениям:

– о предложении/предоставлении неправомерной выгоды работникам Укрзализныци за предоставление преимуществ в подаче под погрузку/выгрузку необходимых вагонов или их необходимого количества, ускорения или задержки вагонов на железнодорожных станциях (криминальное производство №42017020000000235) от 03.07.2017 года;

– злоупотребление властью или служебным положением (уголовное производство №12018270070000455 от 16 июля 2018);

– создание террористической группы или террористической организации, организационное или иное содействие созданию или деятельности, организации, заказу, импорту угольной продукции в Украину, в том числе из временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей (уголовное производство №42019110000000396).

– уклонение от уплаты налогов.

Все уголовные производства открыты в период с 2017 по 2019 годы, то есть тогда, когда учредителем и бенефициаром ООО Юридик выступал Грицай Олег.

В случае последнего из четырех фигурантов преступной группы – РОМАНА ПЕРЕГУДОВА/ ROMAN PEREGUDOV (дата рождения – 13.08.1975 года) – он несет ответственность за реализацию угля во всем мире.

Вишенка на торте, «чемпион Европы и многих стран» по реализации контрабандного угля так называемых Л/ДНР. До того, как Перегудов стал участником этой группы, он был коммерческим директором ООО «ДВ «Нефтегазодобывающая компания», позже бежавшим в московию топ-менеджером одиозного бизнесмена Сергея Курченко. Именно он, работая у Курченко, придумал и внедрил схему по легализации контрабандного угля так называемых Л/ДНР посредством получения сертификатов происхождения Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Уроженец Луганской области не на словах, а по делам понимал структуру процессов, необходимую для построения реализации нелегального угля.

Для воплощения этой идеи Филипп Травкин организовал несколько предприятий Перегудову:

IMEXA GROUP sro, Словакия (Роман Перегудов был акционером с 05.09.2018 года по 20.08.2020 года, в дальнейшем по неизвестным причинам переписал судьбу в компании на Zuzana Tomčová (Зузана Томчева), гражданку Словакии).

Slovakia GAS as, Словакия, зарегистрирована 03.11.2004 года (Роман Перегудов на сегодняшний день является одним из акционеров).

Также он входит в состав директоров компании. Эта компания, помимо торговли нелегальным углем с псевдореспубликами, занимается спродажей нефтепродуктов из страны агрессора. Компания работает на территории Словакии, Венгрии, Польши, Московии, Республики Беларусь и Украины.

Стратегическим партнером – поставщиком продукции – является российский гигант ПАО «Газпром нефть».

Slovakia GAS as, Словакия, зарегистрирована 03.11.2004 года (Роман Перегудов на сегодняшний день является одним из акционеров). Также он входит в состав директоров компании.

Эта компания, помимо торговли нелегальным углем с псевдореспубликами, занимается спродажей нефтепродуктов из страны агрессора. Компания работает на территории Словакии, Венгрии, Польши, Московии, Республики Беларусь и Украины. Стратегическим партнером – поставщиком продукции – является российский гигант ПАО «Газпром нефть».

Роман Перегудов, как отмечено выше, выходец из Луганской области, как никто не знал специфику рынка реализации антрацита и все подводные камни, поэтому сразу сумел создать самую большую сеть его реализации. Он продал больше нелегальных углей, чем вся Северная Корея.

К сожалению, приходится констатировать факт того, что многие талантливые уроженцы Украины направляют свои силы и энергию для набивки собственных карманов любыми нелегальными методами вместо того, чтобы вести легальную деятельность на территории Украины и помогать стране.

Не зря есть фраза, которая очень хорошо подходит для глобальной характеристики этой группы людей – “Кому война, а кому мать родная”.

Однако, глядя на слаженную работу должностных лиц, входящих в состав аппарата офиса Президента Украины и СНБО, на примере передачи акций АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и других компаний государству следует надеяться, что вся информация об этих псевдопатриотах и ​​их злодеяние не останется без внимания компетентных органов и вскоре всему этому будет дана надлежащая правовая оценка.

Анатолий Шкрибляк и его партнер из Партии Регионов Дмитрий Сандлер ведут бизнес с оккупантами

В Украине два бывший народных депутата ведут бизнес с представителями российской федерации и сепаратистов. По данным источников редакции 368.media , речь идет о владельце украинских угольных ТЭЦ Анатолии Шкрибляке и его партнере из Партии Регионов Дмитрии Сандлере.

Как мы уже писали, Шкрибляк  контролирует четыре ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Его бизнес-партнером является гражданин Украины, Израиля и США – бывший регионал Сандлер Дмитрий.  У него общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки. На указанные средства Сандлер и Смирнов организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации, осуществляемый совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины. До конца прошлого года Сандлер был владельцем фонда «Данмор», которым управляет ООО «КУА «Реди-инвест».

Что касается экс-нардепа Шкрибляка, то он также является гражданином Республики Кипр.  Экс-политик живет на вилле в испанском поселке Сагаро (s’Agaró), Коста-Брава стоимостью порядка 25 млн  евро. Его соседом является глава  «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активы Шкрибляка  уже пересекли отметку 1 млрд  долларов. Средства он накопил через использование коррупционных механизмов, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и косвенные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере.

Система управления этими ТЭЦ позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен. Менеджмент  фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это повышает цену энергоносителей, потребление которых платит население Украины. Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка  —  это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставок угля из РФ и ОРДЛО осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Как мы уже писали, прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО, часто для решения бизнес-вопросов вылетает в РФ, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Белоусов и Шкрибляк владеют несколькими шахтами и угольными площадками в ОРДЛО, приобретенными еще до 2014 года, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, свифт-перечисления и т.д. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год. Были открыты уголовные дела:

• № 4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УК;
• № 62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УК;
• № 12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УК;
• № 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УК;
• № 42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УК.

Расследование указанных уголовных производств блокируется неформальным председателем службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем Министра внутренних дел  Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре. К его полномочиям относится обеспечение «крыши», отмывание средств, коррупционные переговоры и теневая координация со всеми правоохранительными органами, блокирование и закрытие разнообразными способами расследования значительных резонансных уголовных дел через кураторов из высших должностных лиц государства, расчет с ними денежными средствами и недвижимостью в виде квартир элитного дома, расположенного по адресу Лютеранская 14-в.

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка А.В. и его бизнес-окружения, легализовались, а дальше «инвестировались» в так называемый «белый» бизнес Шкрибляка: «Будхауз Групп», «Агриком групп», «Агрофирма «Ивановка АГ», «Инвестоптим», «Любава Сити», «ТРЦ «Фабрика», «Господин фудз», «Господин трейд», СООО «Прогресс», СООО «Агрофирма «Партнер», «ТРЦ «Никольский», «Альянс-Авто», «Нест-Ханнер», СООО «Закотненская», « Проминвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Первый Агростандарт+», ПОСП «Колос», «Метеор плюс», «Проминвестргрупп», «Лаки забастовка», «Лаки забастовка-1», «Агентство услуг недвижимости», СООО « Агрофирма «Заря», «Хортица дворец», «Агробиоз», «Красное-инвест», «Лан Полесье-агро», СООО «Полесский край», «Инвестиционно-строительная компания «Интеграл групп», «Урожай-2013», «Агро Кепител Груп», «Миатерра», «Корецагротрейд», «Глобус-2», «Андрейчиково», «Компания «Энергомед», «ТРК 3-Студия».

Это позволило указанным лицам в 2017-2021 годов незаконно получить и легализовать денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен.  Денежные денежные средства, полученные через реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка , Сандлера и Штипельмана , подконтрольных им лиц и оффшорных компаний В дальнейшем указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка  («Будхауз-групп», «Агриком-групп»). Для осуществления своей противоправной деятельности в сфере энергетики, вывода «маржи», присвоения денежных средств члены так называемой организованной преступной группировки использовали подконтрольные аффилированные предприятия «теневого» сектора экономики, входящие в транзитно-конвертационные группы, зарегистрированные на территории Украины и предприятия – нерезиденты.

Также с целью вывода сверхприбыли («маржи») за чрезмерно уплаченный уголь использовались следующие предприятия – нерезиденты:

• SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.
• WFI Czech, s.r.o. (WF)
• Effectiv Stratey s.r.o (ES)
• Evenor Energy S
• ASSA Global Trading AG.

Напомним читателям и правоохранителям, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривается проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации. Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов в соответствии с требованиями закона  «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». При этом к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, а также публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.