Анатолием Шкрибляком занялись в офисе генпрокурора. Расследуются закупки угля у стран-агрессоров Беларуси и России

В Офисе генпрокурора активизировали расследование в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России компаниями экс-нардепа Анатолия Шкрибляка. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42020000000001477  по ч. 5 ст. 191 УК.

Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).

Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Так компаниями отправителями указывались ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ).

С целью сокрытия происхождения угля и сознательного завышения его цены ТЭЦ Шкрибляка проводили бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности ООО «Прайм Бонус» (39363299), ООО «ТД «Снаб Уголь Групп» (39372759), ООО «Центр Биржевых Операций» (42107859).

Анализ налоговой отчетности ТЭЦ, а также их контрагентов свидетельствует о наличии фиктивных операций, не имеющих экономического характера и имеющих признаки транзитности с целью направления денежных средств в теневой сектор экономики для их присвоения.

Согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдавию, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь уходил на ТЭЦ, принадлежащие Шкрибляку, якобы по контрактам с иностранными поставщиками. За счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета украли более трех миллиардов гривен.

Дело расследовалось с августа 2020 года, но активизировали его только в конце прошлого. Сейчас следователи хотя допросить работников ТЭЦ и менеджмент компаний с признаками фиктивности, получить доступ вещам и документам, которые находятся во владении НКРЭКУ, а именно к оригиналам заявок, которые подавали туда ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова» и ПАО «Черкасское Химволокно». Также нужно получить документы о происхождении угля с 2018 года. Также полиция решила истребовать у ГНС налоговую отчетность предприятий-поставщиков; обратиться с запросом о международно-правовой помощи в страны Европейского Союза, об установлении того, действительно ли поставлялся уголь для ТЭЦ и в каких объемах.

Читайте також:  Кабінет Міністрів України зберіг обмеження заробітних плат для членів Уряду

Напомним, что не весь уголь поступал в Украину из России и Беларуси.  Поставки угля из ОРДЛО для ТЭЦ принадлежащих Шкрибляку расследовала полиция в рамках уголовного производства №42021100000000007 от 12 января 2021 года. Согласно материалам иностранные поставщики, на деле принадлежат занимающимся контрабандными поставками угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечки.

Впрочем, несмотря на подозрения в поставке угля из ОРДЛО Анатолий Шкрибляк не является фигурантом расследований СБУ и не упоминается Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, пятому президенту Петру Порошенко 21 декабря объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — содействие терроризму и государственная измена. Речь идет о деле закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. «Угольное дело» касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики, впрочем поставки были сорваны.

Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 16 млрд гривен.

В якобы разговорах Медведчука, фигурирующих в «угольном деле», с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также экс-главы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина. Самому Медведчуку также предъявили подозрение по этому делу.

Украинские ТЭЦ экс-нардепа Шкрибляка совершали фиктивные сделки по формированию налогового кредита

Украинские ТЭЦ, которыми владеет экс-нардеп Анатолий Шкрибляк, закупавшие уголь у стран-агрессоров Беларуси и России, проводили фиктивные сделки по формированию налогового кредита. Об этом редакции 368.media   сообщил источник в налоговой службе.

Читайте також:  Шкрибляк Анатолий Васильевич - разворовал бюджет, угробил экологию Украины

Как мы уже писали в Офисе генпрокурора активизировали расследование №42020000000001477  в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России ТЭЦ Шкрибляка — ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).  Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры  экс-нардепа от БПП Сергея Кононенко руководила управляющей компанией Шкрибляка.  Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство». Кроме того, к ней стекались данные о выполнении бюджетов ТЭЦ, о работе участвующих в схеме фиктивных украинских предприятий, а также о поставках природного газа на ТЭЦ. Мазурова отслеживала поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчетные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счет незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Кроме того, на Мазурову возложили координацию работы по «оптимизации» налогообложения дочерних компаний и ТЭЦ, с этой целью она неоднократно лично встречалась с руководством ГФС Украины и ее структурных подразделений, договариваясь об «управляемых» проверках подконтрольных ТЭЦ и фирм с целью минимизации финансовых санкций.

Согласно полученным данным, компании экс-нардепа только в течение 2019-2020 годов сформировали налоговый кредит по НДС за счет операций по приобретению различных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) у подконтрольного генподрядчикам ООО «Гаур плюс» (41624563)  на сумму в 144,15 млн гривен в т.ч.:
«ТехНова» – на сумму 47,6 млн;
«Евро-Реконструкция» – на сумму 47,15 млн;
«Черкасское химволокно» – на сумму 33,83 млн;
«Сумытеплоэнерго» — на сумму 15,56 млн;

Читайте також:  Нардеп Ігор Молоток: "Звіт Рахункової палати – порушення знайдені під час кожного третього аудиту"

Установлено, что «Гаур плюс»  формировало собственный налоговый кредит за счет «фиктивных» операций с рядом рисковых СХД, в т.ч.

ООО «Глобалбуд-Инвест» (42829990, Николаевская обл.) – операции по приобретению услуг по консультированию в сфере архитектуры по вопросам проектирования помещения, архитектурного макетирования, разработки проектной документации на общую сумму 17,29 млн гривен. В свою очередь, «Глобалбуд-Инвест» приобрело услуги у ООО «Керуш Байт» (42635969) и ООО «Босна-Финанс» (42811538), осуществляющих пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Инфокс Трейдинг»  (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению запчастей (подшипники, цепи и др.) на общую сумму 3,43 млн гривен. В свою очередь, «Инфокс Трейдинг»  приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), которое осуществляет пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Стаймекс» (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению штукатурных работ на общую сумму 1 425 960 грн. В свою очередь, «Стаймекс» приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), осуществляющее пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Монтажбудподряд»  (42593437) — операции по приобретению ремонтных, монтажных и демонтажных работ, разные ТМЦ на общую сумму 2,83 млн гривен. В свою очередь «Монтажбудподряд» приобрело указанные ТМЦ (работы, услуги) у группы предприятий, отнесенных налоговыми органами к «рисковой» категории предприятий, в частности: ООО «Бентеро Гриф» (43203223), ООО «Пллан Стар» (43202848 ), ООО «Торговая компания «Користо» (43039476), ООО «Гилберт Профи» (43025107), ООО «Монтана Проминвест» (42645814) и др.

Установлено, что со счетов указанных фирм безналичные средства перечислялись по цепи предприятий транзитно конвертационных групп и обналичивались. Данная информация есть как у ГНС, так у СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Осталось только подключить к делу о присвоении средства Бюро экономической безопасности Украины.

Leave a Reply