Артур Гранц: криминальная Duty Free-империя
Что известно об Артуре Гранце, одном из самых скрытных украинских предпринимателей, который имеет белорусский паспорт? Он – совладелец сети магазинов...
Кримінал
Эдуард Прощук и его ОПГ «АСП». В сети появилось видео сходки
Сидят в бане и обсуждают различные мутные схемы. На видео также замечен от «слуги народа» Эдуард Прощук. Кому интересно, можете...
Юрий Болоховец. Схемы главного лесника Украины
Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины — Юрий Болоховец свой денежный путь начал с должности директора ГП «Нежинское лесное хозяйство», пишет Антикор. После чего...
Алексей Романько главный коррупционный лесник Сумщины
Один из депутатов Сумского областного совета от «Слуга Народа» Алексей Романько организовал очень прибыльную схему, которая дала ему возможность за два года приобрести...
Спартак Суббота почти 10 лет водил за нос украинцев
Лгал об образовании, брал деньги в ОПЗЖ и обманывал клиентов: как Спартак Суббота почти 10 лет водил за нос украинцев...
Владимир Носов, Дмитрий Шенцев и биржа Whitebit отмывают российские миллиарды, зарабатывая на украинском: Кто на самом деле создал Вайтбит?
Владимир Носов, Дмитрий Шенцев и чудо-сын регионала Шенцева — Никита давным-давно работают на россиян, зарабатывая при этом на украинцах через...
Банковский мискодинг – практика неправильного классифицирования транзакций
Банковский мискодинг - это практика неправильного классифицирования транзакций или намеренного искажения информации в банковских операциях с целью избежать налогообложения или...
Присяжнюк Павло Васильович EPI Group з EPI Group і LC AIM Partners в російській афері з постачанням продукції НГХК
Бувалий схематозник Присяжнюк Павло Васильович (або ж Присяжнюк Павел Васильевич), який позиціонує себе більш ніж активно аки власник LLC aim...
Бандиты из РФ застроят Владимирскую Горку
Миша-крыша застроит Владимирскую Горку Активисты жалуются что фирмы ТОВ Етрекс и ПрАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» повыигрывали у мэрии суды и собираются...
Максим Трофименко – правая рука Курченко «всплыл» в Одессе
Соратник Курченко Максим Трофименко оказался владельцем крупного бизнеса в Одессе Ближайший соратник младоолигарха времен Януковича Сергея Курченко Максим Трофименко после...
