Горы налички. Через харьковский конвертцентр «отмыли» 5 млрд грн (+фото)
С помощью ушлых дельцов скупые бизнесмены уклонялись от налогов.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку”, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность
Продолжаются следственные действия.
