Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента
Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента, пишет “Народная правда”.
Артур (для близких – Натан) Золотаревский – будто бы порядочный и статусный гражданин, зять одного из самых богатых людей Украины Геннадия Боголюбова, член попечительского совета евреев города Днепра, меценат и спонсор многих проектов, уважаемый и авторитетное среди еврейской общины Украины лицо.
Также Золотаревский любит отдыхать на своей яхте, не гнушаясь дальними «гонками» своей яхты из Одессы в Сан-Тропе и пользуется люксовыми автомобилями.
В эру открытых реестров и баз данных возникает логичный вопрос, откуда такое состояние у человека, имеющего отношение лишь к нескольким малоизвестным компаниям, одна из которых даже ликвидирована через «банкротство».
Дело в том, что Натан Золотаревский известный как главный «обнальщик» Днепропетровщины. Эту славу он заработал себе уже давно, работая в интересах экс-главы ГФС Клименко, а за последние два года сумел приумножить свой капитал и объем незаконных сделок работая в интересах «новых Днепропетровских» – президента Зеленского и его окружения из Офиса Президента, что радушно дает землякам «зеленый свет». Имея двойное гражданство – Золотаревский выводит прибыль в Израиль, чтобы защитить свое состояние в случае негативного развития событий.
Во времена Клименко, основной задачей Золотаревского был вывод средств за рубеж, в том числе в интересах ТОП-чиновников Партии регионов, настройки схем по оптимизации и уклонения от налогообложения и работа с «кэшем». Касательно он даже имел отношение к средствам Виктора Януковича, что свидетельствует о его высоком статусе.
Временно уменьшить объемы деятельности Золотаревского заставило «вертолетное дело» Клименко, когда были арестованы и доставлены в Киев ряд фискалов по всей Украине. Золотаревского тогда не тронули, ведь заказ был именно на коррумпированных чиновников, а «конвертаторы» требуются при каждой власти. К тому же Золотаревского спасли родственные связи с Боголюбовым. Тогда только через его схемы, после Революции Достоинства удалось вывести за границу около 100 млн. долларов беглого Клименко.
После этого, используя паспортные данные подставных лиц он взялся за организацию ФОРЕКС – финансовых пирамид. Управление форекс-пирамидой осуществлялось через Панамскую операционную компанию. Параллельно, Золотаревский имел интерес в майнинге криптовалюты. В Бориспольском аэропорту даже задерживались технические средства для осуществления данной деятельности, которые незаконно пытались ввезти в Украину. При большом желании Золотаревскому легко выдвинуть и доказать обвинения за уклонение от уплаты налогов и контрабанду, однако эти факты игнорируются.
«Звездное» время для Золотаревского наступил после избрания Зеленского президентом. Получив «зеленый свет» из Офиса Президента Золотаревский развернул масштабную сеть конвертационных центров в Днепропетровской области.
Главное управление Государственной налоговой службы Днепропетровской области, которое возглавляет человек Золотаревского Анна Чуб, игнорирует все сомнительные транзакции и операции компаний с орбиты Натана и работает таким образом, что его клиенты становятся первыми в очередь на возврат НДС и последними на налоговую проверку.
Основные компании с орбиты Золотаревского по которым происходит обращение средств:
Название | Код ЕГРПОУ | Сумма млн. |
ООО «АГРООПТ-Сервис» | 43011932 | 4 473 585 600 |
ООО «ДНИПРОСПЕЦПРОМ-Д» | 32510401 | 3 308 490 023 |
ООО «БЮТИКОМ ГП» | 36095495 | 3 083 150 211 |
ООО «ЗЕМЛЕОРГ» | 43378201 | 2 820 845 600 |
ООО «УКРАГРО С» | 39714909 | 2 566 227 159 |
ООО «ЕВРО-ЗАпад» | 31575761 | 2 528 230 894 |
ООО «НАФТОПРОДУКТ» | 32196790 | 1 855 463 103 |
ООО «АГРОРЕСУРСЫ КРАИНЫ» | 30074176 | 1 501 528 000 |
ООО «ЩЕДРИЙ ГЕКТАР» | 43550017 | 1 402 455 431 |
ООО «ПРАЙМСТАР ГРУП» | 43354002 | 1 372 630 943 |
ООО «ВБС-ТРЕЙД» | 42353584 | 1 304 595 605 |
ООО «ТД «ДЕЛЬТА» | 43258340 | 1 274 384 348 |
ООО «ТРЕЙД-ОПТ-ПЛЮС» | 43344759 | 1 234 435 000 |
ООО «ВИНТЕРАГРО» | 43386448 | 1 220 921 294 |
ООО «УКРВТОРПРОМ» | 31736993 | 1 206 432 400 |
ПМП «ФИРМА «ВИТ» | 22212731 | 1 195 584 641 |
ООО «ВАЙЛЕНДАГРО» | 43488667 | 1 164 864 702 |
ООО «СТРЕЙТ КОМПАНИІ» | 43253206 | 1 122 921 400 |
ООО «АКТИВ ПРОМОУШН» | 43195804 | 1 118 974 000 |
ООО «ОПТ ТРАНС ГРУП» | 43331949 | 1 110 856 095 |
ООО «О.Т.К.» | 40351900 | 1 068 879 172 |
ООО «МИРОС КОМПАНИ» | 43338965 | 1 068 458 200 |
В ЦЕЛОМ | 39 103 913 822 |
При этом «по кругу» используются такие «фунты»-соучредители как Безменов Виталий Валентинович, Гаврина Галина Борисовна, Гребенкин Игорь Владимирович, Кушнир Петр Иванович, Маленко Андрей Сергеевич, Мартынов Павел Анатольевич, Никитченко Владимир Константинович, Ханелес Алексей Романович, Хохлов Алексей Валерьевич, Хохлов Петр Игоревич, Шулика Руслан Викторович, Юдашкин Александр Игоревич.
Эти компании тесно связаны с группой «Приват», неформальной Днепропетровской группой влияния, Еврейским бизнес-сообществом Украины и Днепропетровской еврейской общиной.
Общий объем финансов, проходящий через конвертцентры Золотаревского, ежемесячно составляет 30 млрд. гривен. Офис Президента получает 5% от этой суммы за покровительство, а также «люксовые» беспроцентные тарифы на конвертационные услуги компаниям из окружения Зеленского и его команды. Зато Золотаревский освобождается от оплаты процента силовикам, так как имеет гораздо более высокую «крышу». Финансовое вознаграждение руководительницы ГНС в Днепропетровской области Анны Чуб составляет 300 тыс. долларов в месяц наличными.
Собственную «заначку» Артур Золотаревский имеет в Израиле, куда выводит средства из Украины через оффшоры. Представитель еврейской общины вполне логично имеет гражданство Израиля, а эта страна, как известно, не экстрадирует преступников со своей территории.
Сейчас, когда тема конвертаторов и «обнальщиков» стала топовой, интересно будет наблюдать за тем, включат ли Золотаревского в санкционный список конвертаторов, учитывая его тесные и близкие связи с властью и Офисом Президента.
Источник: “Народная правда”