«ГлобалМани» (GlobalMoney) помогла поставщику газа схемой «минимизировать» налоги на 140 млн грн. и обналичить средства — Нацполиция
Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил ходатайство (більше…)
GlobalMoney
Олег Міщенко та Бахтарі Мусса – GlobalMoney зробили фіктивну B-Efekt a.s. Справу розслідує чеська поліція – британська преса
Про Олега Міщенка та його спільника Бахтарі Муссу пише британське видання randrlife.co.uk (більше…)
allo.ua – та їх злочинна схема по несплаті податків
Спочатку про схему розказав журналіст Євген Плінський. Інформацію він оприлюднив у своєму телеграм-каналі "Грязные игры". За його словами, на складах АЛЛО вилучили...
