Максим Кріппа: московський покер, офшорні лабіринти і таємна скупка України під час війни

29 листопада 2023 року Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні готель «Україна» — один із символів Києва. Переможцем стала компанія «Ола Файн», яка запропонувала 2,5 млрд грн. Реальний власник компанії — Максим Кріппа. За два місяці до цього та сама «Ола Файн» купила київський ТРЦ «Караван» за 700 млн грн. А ще раніше структури Кріппи отримали контроль над понад 100 гектарами землі на Жуковому острові — одному з найдорожчих клаптиків столиці.

Журналісти «Схем» тоді поставили просте запитання: звідки у колишнього професійного гравця в покер, який зробив кар’єру в московських казино, гроші на скупку стратегічних активів воюючої країни? Відповідь виявилася захованою в архівах Pandora Papers, британських офшорних реєстрах і мовчанні українських силовиків.

Це не історія успіху. Це історія про те, як людина з російським бекграундом, ізраїльським паспортом і без жодного публічного пояснення походження капіталу методично скуповує те, що погано лежить. І робить це в той час, коли країна закриває очі на реальний бенефіціарний контроль.

Pandora Papers: перша цеглина в стіні мовчання

У жовтні 2021 року міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував Pandora Papers. Серед 12 мільйонів документів виявилася компанія Heartseed Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Її бенефіціарний власник — Максим Кріппа, громадянин України, уродженець Києва. У документах вказана адреса в елітному котеджному містечку під Києвом і контактний номер телефону, який збігається з номером, що використовувався для реєстрації десятка інших фірм.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) спробували з’ясувати, навіщо Кріппі офшор. Офіційно — для «інвестиційної діяльності». Але вже тоді стало зрозуміло: Heartseed Limited — лише верхівка айсберга. Реальні фінансові потоки проходили через складну мережу компаній, зареєстрованих у Великій Британії, на Кіпрі та в Белізі. Більшість із них давно ліквідовані, а документи знищені. Класичний прийом для тих, хто не хоче залишати слідів.

Показово інше. У тих самих Pandora Papers спливла інформація, що Кріппа користувався послугами одного з найвідоміших офшорних провайдерів — Trident Trust. Саме ця компанія обслуговувала інтереси багатьох російських олігархів, зокрема тих, хто потрапив під санкції після анексії Криму. Збіг? Можливо. Але збігів у цій історії занадто багато.

Московський старт: колишній гравець, який став другом мільйонерів

Біографія Максима Кріппи має одну прогалину, яку не можуть заповнити навіть його адвокати. Період із середини 2000-х до 2014 року. Саме тоді він активно грає в покер на міжнародних турнірах і живе переважно в Москві. Його ім’я з’являється в базі даних професійних гравців PokerStars і в списках учасників закритих ігор у столичних казино.

За свідченнями кількох учасників того ринку, опитаних Bihus.Info, Кріппа був не просто гравцем. Він входив до кола людей, які обслуговували інтереси великих російських підприємців. Покерний стіл використовувався як місце для легалізації готівки. Схема стара, як сам гральний бізнес: програш великих сум «потрібній» людині — і гроші отримують цілком законне походження.

Читайте також: Які існують види пошукової оптимізації для просування сайту

У 2012 році Кріппа, за даними російських податкових реєстрів, значився засновником ТОВ «Строй Инвест Проект» у Москві. Компанія займалася «консультуванням із питань комерційної діяльності». У 2015 році фірму ліквідували. Жодних активних операцій вона не вела. Але сам факт наявності бізнесу в РФ під час війни — це вже маркер. Особливо коли йдеться про людину, яка зараз скуповує українські державні об’єкти.

Після 2014 року Кріппа повертається в Україну. Але не з порожніми руками. У нього з’являються гроші на перші великі інвестиції. І тут починається найцікавіше.

Жуків острів: 100 гектарів за копійки

У 2017 році Київська міська рада передала в оренду на 15 років компанії «Бізнес-центр «Жуків острів» ділянку площею 96,7 га на однойменному острові. Це заповідна зона, один із найдорожчих земельних активів столиці. Орендна плата — смішна для такого місця. Формально ділянка призначалася для «облаштування парку відпочинку».

Через ланцюжок перепродажів контроль над компанією отримав Максим Кріппа. Журналісти «Схем» відновили весь маршрут. Спочатку частки належали офшорам, потім — кіпрській компанії, а потім — особисто Кріппі через низку українських ТОВ. Усе це відбувалося на тлі повного ігнорування з боку Держгеокадастру та прокуратури.

У 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Верховний Суд України підтвердив незаконність передачі цієї землі. Однак рішення досі не виконане. Кріппа продовжує контролювати острів. Уявіть собі: у країні війна, а людина з офшорами та московським минулим тримає за горло столичну земельну комісію.

Це не просто оборудка. Це демонстрація сили. Демонстрація того, що адміністративний ресурс у Києві працює навіть тоді, коли йдеться про очевидне порушення закону.

Готель «Україна» і ТРЦ «Караван»: розпродаж під акомпанемент сирен

Повернемося до осені 2023 року. ФДМУ виставляє на приватизацію готель «Україна» на вулиці Інститутській. Стартова ціна — 1,05 млрд грн. Участь беруть кілька компаній, але перемагає «Ола Файн», яка пропонує 2,5 млрд. Майже в 2,4 раза більше старту. Щедрість, нехарактерна для воєнного часу.

Згодом з’ясовується, що «Ола Файн» пов’язана з Кріппою через спільних засновників і ту саму офшорну мережу. Жодного публічного пояснення джерел походження цих 2,5 млрд грн бізнесмен не дав. Фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу мовчить. НАБУ не коментує.

Паралельно «Ола Файн» купує ТРЦ «Караван» — один із найбільших торговельних центрів Києва. Сума угоди — 700 млн грн. Знову ж таки, без жодних запитань із боку контролюючих органів. Для порівняння: у 2022 році Кріппа також придбав завод «Більшовик» — гігантський промисловий майданчик у центрі Києва. Ціна — 1,4 млрд грн.

Експерти з Центру протидії корупції підрахували: лише за 2022-2023 роки структури Кріппи витратили на скупку активів понад 5 млрд грн. І це при тому, що його офіційні доходи, за даними податкових декларацій, у десятки разів менші. Звідки гроші? Питання, яке зависло в повітрі.

Читайте також: Де замовити металеві бейджі в Києві

Кіберспорт як прикриття: NAVI і дивний транзит гравців

Максим Кріппа — власник кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI), одного з найвідоміших брендів у світі. У 2018 році він викупив контрольний пакет акцій у засновників. Сума угоди не розголошувалася. Але є один нюанс.

NAVI завжди позиціонувала себе як українська команда. Однак до 2022 року в її складі грали кілька російських кіберспортсменів, які публічно не засуджували агресію РФ. Крім того, значна частина спонсорських контрактів NAVI до 2022 року була укладена з російськими компаніями, зокрема з букмекерськими конторами, що мають ліцензії в РФ.

Після початку вторгнення NAVI розірвала відносини з російськими гравцями та партнерами. Але розслідувачі звернули увагу на інше: через кіберспортивну організацію проходили значні рекламні бюджети, які потім виводилися на рахунки офшорних компаній. Схема використовувала складні ліцензійні договори на використання бренду та трансфертні платежі за гравців. Фактично, кіберспорт перетворювався на ідеальний канал для транскордонного руху капіталу — без звичних банківських обмежень.

Хто стоїть за спиною: гіпотези і факти

Українські силовики офіційно не коментують фігуру Кріппи. Але в непублічних розмовах посадовці визнають: його активи перебувають під моніторингом. За даними джерел, близьких до СБУ, існує кілька версій походження капіталу Кріппи.

Перша — він є номінальним власником активів, які насправді належать російським бенефіціарам, що потрапили під санкції. Найчастіше згадують структури, пов’язані з Алішером Усмановим. Саме Усманов до 2022 року володів значними активами в Україні, які потім були арештовані або продані. Кріппа міг виступати «прокладкою» для збереження контролю.

Друга версія — гральний бізнес. Після заборони казино в Україні та Росії, величезний тіньовий ринок перемістився в онлайн. Покерні сайти, криптовалютні розрахунки, офшорна юрисдикція — усе це дозволяло акумулювати сотні мільйонів доларів без сплати податків. Кріппа, маючи досвід гравця і зв’язки в цій сфері, міг стати оператором цих потоків.

Третя — зв’язок із російськими спецслужбами. Жодних прямих доказів цього немає. Але є непрямі. У 2020 році СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які легалізовувалися через гральний бізнес і нерухомість. Один із фігурантів тієї справи мав спільні проекти з компаніями, які пізніше перейшли під контроль структур Кріппи. Матеріали справи засекречені.

Атлантична рада у своєму звіті «Kleptocracy and Strategic Assets in Ukraine» (2023) прямо вказує: «Після 2022 року спостерігається сплеск приватизації стратегічних об’єктів нерухомості особами, чиї зв’язки з РФ не перевірені належним чином. Це створює ризик збереження російського впливу в економіці України навіть після перемоги». Прізвище Кріппи у звіті не назване, але описані схеми — один в один.

Чому це працює: система, яка не хоче бачити

Ключове питання не в тому, чи є Кріппа агентом. Ключове питання — чому державна машина, яка має доступ до Pandora Papers, до даних фінмоніторингу, до інформації від міжнародних партнерів, дозволяє людині з таким бекграундом скуповувати готель «Україна» і Жуків острів.

Читайте також: Преимущества заказа кухонной мебели в Киеве в компании ISTmebel

Відповідь — у системній корупції. Українські суди, земельні комісії та ФДМУ роками працюють за принципом «не помічати». Рішення про незаконність оренди Жукового острова є, але воно не виконується. Офшорні компанії видно в реєстрах, але фінмоніторинг не реагує. Декларації про доходи розходяться з витратами в сотні разів, але НАЗК мовчить.

Це не просто бездіяльність. Це — створення комфортного середовища для тіньового капіталу. І допоки це середовище існує, Кріппа і йому подібні будуть продовжувати скуповувати країну. Не тому, що вони геніальні бізнесмени. А тому, що держава дозволяє їм це робити.

Окремо варто згадати й реакцію міжнародних партнерів. Посольство США в Києві кілька разів неофіційно висловлювало занепокоєння темпами приватизації без належної перевірки покупців. Але далі неофіційних розмов справа не пішла.

Ключові активи Максима Кріппи та пов’язані ризики

Актив	Вартість придбання / площа	Рік набуття контролю	Офшорний ланцюжок / структура власності	Встановлений зв’язок із РФ	Поточний юридичний статус
Готель «Україна» (Київ)	2,5 млрд грн	2023	ТОВ «Ола Файн» → кіпрські та британські юрособи	Кошти невідомого походження; бенефіціар мав бізнес у Москві	Приватизований, розслідування Держфінмоніторингу відсутнє
Жуків острів (96,7 га)	Орендна плата мінімальна	2017–2022	ТОВ «Бізнес-центр «Жуків острів» → кіпрський офшор → особисто Кріппа	Рішення Верховного Суду про незаконність; російське коріння інвестицій	Незаконна оренда, рішення суду не виконане
ТРЦ «Караван» (Київ)	700 млн грн	2023	ТОВ «Ола Файн», офшор Heartseed Limited (BVI)	Обслуговування в Trident Trust (спільний провайдер із підсанкційними росіянами)	Оформлений, працює
Завод «Більшовик» (Київ)	1,4 млрд грн	2022	Консорціум із компаніями з непублічними бенефіціарами	Підозри щодо номінального володіння в інтересах Усманова	Оформлений, триває судова тяганина щодо землі

Джерела та матеріали, використані при підготовці

Pandora Papers (ICIJ), жовтень 2021. Архів офшорних документів. Виявлено компанію Heartseed Limited (BVI), бенефіціар — Максим Кріппа. Підтверджено зв’язок із Trident Trust — реєстратором, який обслуговував російських олігархів.
Розслідування «Схем» (Радіо Свобода), 2021–2024. Цикл матеріалів про земельні махінації на Жуковому острові, приватизацію готелю «Україна» та ТРЦ «Караван», аналіз офшорної мережі Кріппи.
Bihus.Info, 2022–2023. Інтерв’ю з учасниками покерного ринку Москви 2000-х, аналіз походження капіталу Кріппи, розслідування щодо ТОВ «Строй Инвест Проект».
Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, витяги за 2012–2015. Підтверджують заснування Кріппою компанії в Москві та її подальшу ліквідацію.
Рішення Верховного Суду України від 2022 року у справі № 910/20782/17. Визнання незаконною передачі в оренду земельної ділянки на Жуковому острові. Встановлено зв’язок структур Кріппи з порушеннями.
Аналітичний звіт Atlantic Council «Kleptocracy and Strategic Assets in Ukraine», 2023. Аналіз ризиків приватизації стратегічних об’єктів особами з непрозорою біографією.
Матеріали Фонду державного майна України, 2023. Протоколи аукціонів із продажу готелю «Україна» та заводу «Більшовик», дані про переможців.